Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690078, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7, К.А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502258624
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504001455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31011-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2024 года
2.3. Повестка дня:
1. Окончательное решение о созыве очередного годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» по итогам работы в 2023 году.
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
2. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Приморавтотранс» по результатам финансового 2023 года.
Докл.: Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс»;
Содокл.: Боровик И.И. – главный бухгалтер ПАО «Приморавтотранс».
3. О рекомендациях очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты по итогам работы за 2023 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Докл.: Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».
4. О рекомендациях очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» по вопросу утверждения внутреннего документа (Устав ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции).
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
5. Об утверждении внешнего аудитора ПАО «Приморавтотранс» на 2024-2025 корпоративный год.
Докл.: Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».
6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня очередного годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».
Докл.: Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».
7. О возложении функций счетной комиссии на очередном годовом Общем собрании акционеров ПАО «Приморавтотранс».
Докл.: Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».
8. Об утверждении Порядка предоставления ПАО «Приморавтотранс» информации по требованию акционеров Общества.
Докл.: Шаромов И.А. – секретарь Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
9. Разное.
2.4. Идентификационные признаки акций: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31011-F, дата государственной регистрации 19.09.2003 года, код ISIN RU000A0B61T6, международный код классификации финансовых инструментов указанного выпуска (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Соловьев Сергей Вячеславович
3.2. Дата подписи: 16.04.2024 г. М.П.