Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690078, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7, К.А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502258624

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504001455

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31011-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

Кворум имелся (из 9 членов Совета директоров присутствовали 8 членов).

По всем вопросам, кроме пункта 4, решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Предложения акционеров и членов Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Приморавтотранс» принять. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам нового состава Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

2. Включить в повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» вопрос об избрании Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» в следующем составе:

Макаров Владимир Николаевич;

Соловьев Сергей Вячеславович;

Падчин Валерий Тимофеевич;

Шаромова Ирина Вячеславовна;

Супрунов Антон Леонидович;

Чернов Иван Павлович;

Михайлов Дмитрий Валерьевич;

Кладов Александр Васильевич;

Решетников Владимир Алексеевич;

Полякова Тамара Евгеньевна;

Попович Алексей Владимирович;

Савельев Александр Алексеевич;

Кутдусов Валерий Раисович;

Буссель Роман Евгеньевич;

Кладов Антон Александрович.

3. Предложение акционера ПАО «Приморавтотранс» Соловьева С.В. о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества принять.

4. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос «О количественном составе Совета директоров ПАО «Приморавтотранс»» и формулировку решения по данному вопросу «Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» в количестве 9 (девять) членов».

По данному вопросу итоги голосования: ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2.

Таким образом, предлагаемое решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

5. Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» по итогам работы в 2022 году.

Идентификационные признаки акций: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31011-F, дата государственной регистрации 19.09.2003 года, код ISIN RU000A0B61T6.

Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2023 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2023 г. № 211/2023

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Соловьев Сергей Вячеславович

3.2. Дата подписи: 06.02.2023 г. М.П.