Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690078, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7, К.А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502258624
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504001455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31011-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум имелся (из 9 членов Совета директоров присутствовали 8 членов).
По всем вопросам решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Утвердить План работы Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» на 2023-24 корпоративный год.
2. Утвердить План работы Комитета по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» на 2023-24 корпоративный год с учетом изменений и дополнений.
3. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» на 2023-24 корпоративный год.
4. План ПАО «Приморавтотранс» по доходам, расходам и прибыли на 2023 год с учетом внесенных в него изменений и дополнений принять и утвердить.
5. Установить Шаромову Игорю Александровичу, исполняющему обязанности секретаря Совета директоров ПАО «Приморавтотранс», ежемесячное вознаграждение в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей. Выплаты производить за счет средств фонда оплаты труда аппарата управления ПАО «Приморавтотранс».
Идентификационные признаки акций: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31011-F, дата государственной регистрации 19.09.2003 года, код ISIN RU000A0B61T6, международный код классификации финансовых инструментов указанного выпуска (CFI) – ESVXFR.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11.07.2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 12.07.2023 г. № 215/2023
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Соловьев Сергей Вячеславович
3.2. Дата подписи: 12.07.2023 г. М.П.