Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690106, Приморский кр., г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500001930
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2503001251
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0085
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3345; http://www.kbsammit.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 июня 2024 года, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3, 12 час. 00 мин.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2024 года.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» – 180 000 000, что составляет 100 % от размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, – 179 710 643 голосами, что составляет 99,839 % от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Кворум собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков банка
по результатам 2023 года.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров банка.
4. Избрание нового состава членов Совета директоров банка.
5. О назначении аудиторской организации банка на 2024 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
– 179 710 643 голосами, что составляет 99,839 % от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Кворум имеется. Собрание правомочно решать поставленный вопрос.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Всего 179 710 643 «За» 179 710 643 «Против» 0 «Воздержался» 0 «Недействительно» 0
Таким образом, решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.
2. По второму вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
– 179 710 643 голосами, что составляет 99,839 % от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Кворум имеется. Собрание правомочно решать поставленный вопрос.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Всего – 179 710 643 «За» – 179 710 643 «Против» 0 «Воздержался» 0 «Недействительно» 0
Таким образом, решение принято.
Формулировка принятого решения:
Направить нераспределенную прибыль прошлых лет на погашение убытков банка за 2023 год. Не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.
3. По третьему вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 179 710 643 голосами, что составляет 99,839 % от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Кворум имеется. Собрание правомочно решать поставленный вопрос.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Всего – 179 710 643 «За» – 179 710 643 «Против» 0 «Воздержался» 0 «Недействительно» 0
Таким образом, решение принято.
Формулировка принятого решения:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров банка.
4. По четвертому вопросу:
По выбору кандидатов в Совет директоров общества проводится кумулятивное голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 5 - 898 553 215.
Кворум имеется. Собрание правомочно решать поставленный вопрос.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
№ 1 - 179708087
№ 2- 179708087
№ 3 – 179708087
№ 4 – 179708087
№ 5 - 179708087
Всего 898 553 215 «За» 898 540 435 «Против» 0 «Воздержался» 0 «Нераспределенные голоса» 0 "Недействительно" 12780
Таким образом, решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Совета директоров банка на срок до третьего годового общего собрания акционеров следующих лиц, набравших наибольшее количество голосов при кумулятивном голосовании:
№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
5. По пятому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
– 179 710 643 голосами, что составляет 99,839 % от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие
в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Кворум имеется. Собрание правомочно решать поставленный вопрос.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Всего 179 710 643 «За» – 179 710 643 «Против» 0 «Воздержался» 0 «Недействительно» 0
Таким образом, решение принято.
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией банка на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговую Группу «Листик и Партнеры», ИНН 7701983954
регистрационный номер 20600085В
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2024 года, протокол № 1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1. акция обыкновенная именная бездокументарная регистрационный номер 10100085В
2. акция привилегированная именная бездокументарная регистрационный номер 20100085В
3. акция привилегированная именная бездокументарная регистрационный номер 20200085В
4. акция привилегированная именная бездокументарная регистрационный номер 20300085В
5. акция привилегированная именная бездокументарная регистрационный номер 20400085В
6. акция привилегированная именная бездокументарная регистрационный номер 20500085В
7. акция привилегированная именная бездокументарная
3. Подпись
3.1. Президент
С.В. Бененов
3.2. Дата 20.06.2024г.