Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Дальрыба"
27.12.2018 07:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Дальрыба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дальрыба"

1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а

1.4. ОГРН эмитента: 1022501274949

1.5. ИНН эмитента: 2500000073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные, обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-02-30623-F от 30.09.2003 г.

2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число избранных членов Совета директоров: 7 (семь). Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Бескоровайная О.В., Воробьева Н.Г., Кодолев К.А., Малков А.С., Москальцов Ю.И., Москальцов В.Ю., Москальцов Н.В.

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Председатель заседания: Москальцов Ю.И. – председатель Совета директоров.

Секретарь заседания: Воробьева Н.Г. – секретарь Совета директоров.

2.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования 31 января 2019 года.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

«Вопрос №1. Утверждение Устава акционерного общества «Дальрыба» в новой редакции, исключающей из его фирменного наименования указания на статус публичного общества».

3. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 31 января 2019 года.

4. Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (приложение № 1).

Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и проект бюллетеня для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.

Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление (вручение под роспись) сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (приложение №2).

6. Определить почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования - 690990, г. Владивосток, ул. Светланская 51а, ПАО «Дальрыба».

7. Определить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 9 января 2019 г. по 31 января 2019 г. за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 690990 г. Владивосток, ул. Светланская 51а, кабинет № 209 (второй этаж).

8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 07 января 2019 года.

9. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества регистратора Общества - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

10. Определить, что в соответствии с Уставом Общества, функции председателя внеочередного общего собрания акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества (Москальцов Юрий Иванович).

Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Макогон Эллен Евгеньевну.

Итоги голосования: «ЗА» – семь членов Совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. Решение принято.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:

«1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования 31 января 2019 г.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2018 г. Время проведения заседания: 10 час. 00 мин. Место проведения заседания: административное здание акционерного общества, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская , 51 а, зал заседаний.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 26.12.2018 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Москальцов В.Ю.

3.2. Дата: 27.12.2018