Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Дальрыба" (Joint-Stock Company "Dalryba")
29.10.2014 08:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Дальрыба" (Joint-Stock Company "Dalryba")

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальрыба" (JSC "Dalryba")

1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а

1.4. ОГРН эмитента: 1022501274949

1.5. ИНН эмитента: 2500000073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания: 28 октября 2014г.

Время проведения заседания: 10 час. 00 мин. - 10 час. 30 мин.

Место проведения заседания: административное здание общества, расположенное по адресу

г. Владивосток, ул. Светланская 51а, зал заседаний.

Присутствовали: Антонюк Николай Сергеевич, Белоус Виталий Владимирович, Воробьева Наталья Григорьевна, Кодолев Константин Александрович, Москальцов Юрий Иванович, Москальцов Вячеслав Юрьевич, Шишленина Наталья Федоровна.

На заседании присутствуют семь членов Совета директоров из семи избранных в его состав.

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

Председательствующий на заседании: Москальцов Ю.И. – председатель Совета директоров.

Секретарь заседания: Воробьева Н.Г. – секретарь Совета директоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ОАО «Дальрыба» требований о выкупе принадлежащих им акций.

По вопросу повестки дня заседания слушали Генерального директора Москальцова Вячеслава Юрьевича.

09 сентября 2014 года было принято решение о реорганизации ОАО «Дальрыба». В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «Дальрыба», голосовавшие против по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации ОАО «Дальрыба» или не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от ОАО «Дальрыба» выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном Советом директоров ОАО «Дальрыба» в соответствии с требованиями законодательства РФ и изложенные в уведомлении, приложенном к сообщению о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дальрыба»

Список лиц, голосовавших против по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации ОАО «Дальрыба» или не принимавших участия в голосовании по указанному вопросу, составляется счетной комиссией ОАО «Дальрыба» на основании данных списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Дальрыба», на котором принято решение о реорганизации ОАО «Дальрыба».

Выкуп осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО «Дальрыба» в соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

В Общество поступили требования о выкупе акций ОАО «Дальрыба», сведения о поступивших требования о выкупе указаны в Отчете об итогах предъявления акционерами ОАО «Дальрыба» требований о выкупе принадлежащих им акций.

Отчет об итогах предъявления акционерами требовании о выкупе принадлежащих им акций в соответствии с Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Дальрыба» от 09.09.2014 года утверждается Советом директоров ОАО «Дальрыба» не позднее «28» октября 2014 года.

На основании изложенного предлагаю утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами ОАО «Дальрыба» требований о выкупе принадлежащих им акций.

Других предложений и вопросов от членов Совета директоров не поступило. Обсуждение первого вопроса повестки дня завершено.

Предложение ставится на голосование.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами ОАО «Дальрыба» требований о выкупе принадлежащих им акций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - 7 голосов (Антонюк Николай Сергеевич, Белоус Виталий Владимирович, Воробьева Наталья Григорьевна, Кодолев Константин Александрович, Москальцов Юрий Иванович, Москальцов Вячеслав Юрьевич, Шишленина Наталья Федоровна),

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами ОАО «Дальрыба» требований о выкупе принадлежащих им акций.

Вопрос повестки дня рассмотрен, решение принято единогласным голосованием.

Настоящий протокол составлен и подписан 28 октября 2014 г.

Приложение:

- Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выпуске принадлежащих им акций.

УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ОАО «Дальрыба»

Протокол заседания Совета директоров

ОАО «Дальрыба» от 28 октября 2014 года

ОТЧЕТ

об итогах предъявления акционерами Открытого акционерного общества «Дальрыба»

требований о выкупе принадлежащих им акций

Эмитент: Открытое акционерное общество «Дальрыба»

Адрес эмитента: г.Владивосток, ул. Светланская 51а

Основание для выкупа акций: принятие решения 09 сентября 2014 года Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Дальрыба» о реорганизации ОАО «Дальрыба» в форме выделения (пункт 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Количество размещенных акций общества на дату принятия решения о реорганизации: 321 489 (Триста двадцать одна тысяча четыреста восемьдесят девять) штук.

В соответствии с порядком выкупа акций, утвержденным решением Совета директоров ОАО «Дальрыба» от 19.06.2014 г. в составе Сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дальрыба» утверждена дата окончания приема требований о выкупе акций ОАО «Дальрыба» - 24 октября 2014 года.

На 24 октября 2014 года (дату окончания срока, в течение которого должны быть направлены требования о выкупе) акционерами ОАО «Дальрыба» предъявлены требования: 3736 шт. обыкновенных именных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30623-F на общую сумму 519079,84 рублей.

Решением Совета директоров от 19.06.2014 г. определена выкупная цена одной обыкновенной акции ОАО «Дальрыба» в размере 138 (Сто тридцать восемь рублей) рублей 94 копейки за одну акцию.

10% стоимости чистых активов общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о реорганизации ОАО «Дальрыба» в форме выделения, составляют 6745,5 тысяч рублей. Совокупная стоимость всех предъявленных к выкупу акций общества составляет 519079 (Пятьсот девятнадцать тысяч семьдесят девять) рублей 84 копейки и не превышает 10% стоимости чистых активов общества на дату принятия решения о реорганизации.

Акции будут выкупаться у акционеров в полном объеме, предъявленном к выкупу. Оплата выкупаемых акций будет производиться денежными средствами до 23 ноября 2014 года (включительно).

Количество акций, подлежащих выкупу у акционеров общества, предъявившего требование о выкупе, которое должно быть зачислено регистратором на лицевой счет общества, определяется на основании данных о количестве предъявленных к выкупу акций, содержащихся в требовании акционера.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора ОАО "Дальрыба" К.А. Кодолев

3.2. Дата: 29.10.2014 г.