Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Дальрыба" (Joint-Stock Company "Dalryba")
29.04.2015 08:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Дальрыба" (Joint-Stock Company "Dalryba")

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальрыба" (JSC "Dalryba")

1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а

1.4. ОГРН эмитента: 1022501274949

1.5. ИНН эмитента: 2500000073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073

2. Содержание сообщения

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Дальрыба» №б/н от 29.04.2015 г.

Дата проведения заседания: 29 апреля 2015 г.

Время проведения заседания: 10 час.00мин.

Место проведения заседания: административное здание общества, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская 51а, зал заседаний.

Число избранных членов Совета директоров: 7 (семь).

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Антонюк Н.С., Белоус В.В., Воробьева Н.Г., Кодолев К.А., Москальцов Ю.И., Москальцов В.Ю.

На заседании присутствует шесть членов Совета директоров из семи избранных в его состав.

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Председательствующий на заседании: Москальцов Ю.И. – председатель Совета директоров.

Секретарь заседания: Воробьева Н.Г.- секретарь Совета директоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О созыве годового общего собрания акционеров.

2.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров .

3.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

4.О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

5.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

По первому вопросу слушали председателя Совета директоров Москальцова Ю.И.: в соответствии с требованием Федерального закона РФ от 26.12.1995 года № 208-ФЗ « Об акционерных обществах» необходимо провести годовое общее собрание акционеров. Предлагаю созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30 июня 2015 года в 14 час. 00 мин. по адресу: г.Владивосток, ул. Светланская, 51а, зал заседаний административного здания.

Определить форму проведения собрания: собрание.

Определить время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 минут.

Других предложений не поступило.

Предложение ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30 июня 2015 года, по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская , 51 а, зал заседаний административного здания.

2.Определить форму проведения собрания: собрание.

3.Определить время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин.

4.Определить время начала проведения собрания: 14 час. 00 мин.

По второму вопросу слушали Москальцова Ю.И., предложившего утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014год.

2.Распределение прибыли Общества по финансовым результатам 2014 года, в том числе на выплату дивидендов.

3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Принятие Устава Общества в новой редакции.

6.Утверждение аудитора Общества.

7.Реорганизация ОАО «Дальрыба» в форме выделения.

Других предложений не поступило.

Предложение ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.

2.Распределение прибыли Общества по финансовым результатам 2014 года, в том числе на выплату дивидендов.

3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Принятие Устава Общества в новой редакции.

6.Утверждение аудитора Общества.

7.Реорганизация ОАО «Дальрыба» в форме выделения.

По третьему вопросу слушали Воробьеву Н.Г. – в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. Предлагается сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров.

Других предложений не поступило.

Предложение ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

1.Сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, или вручить под роспись.

2. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрании акционеров.

По четвертому вопросу слушали Воробьеву Н.Г., предложившую утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества за 2014 год;

- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год, рекомендации Совета директоров по распределению прибылей и убытков Общества, выплате (объявлении) дивидендов за 2014 год;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган акционерного общества;

- предложение по кандидатуре аудитора Общества;

- образец бюллетеней по вопросам повестки дня;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- проект передаточного акта Общества;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

- проект Устава АО «Востоккреветка»;

-сведения о единоличном исполнительном органе АО «Востоккреветка»;

- сведения о ревизоре АО «Востоккреветка»;

- выписка из протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания с 31 мая 2015 года по 30 июня 2015 года по адресу г. Владивосток, ул. Светланская 51а, кабинет № 209, телефон +7 (4232) 22-00-47. Время представления информации с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17 .00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Других предложений не поступило.

Предложение ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

1.Утвердить следующий перечень материалов, представляемых акционерам для ознакомления:

- годовой отчет Общества за 2014 год;

- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год, рекомендации Совета директоров по распределению прибылей и убытков Общества, выплате (объявлении) дивидендов;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган акционерного общества;

- предложение по кандидатуре аудитора Общества;

- образец бюллетеней по вопросам повестки дня;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- передаточный акт Общества;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

- проект Устава АО «Востоккреветка»;

- сведения о единоличном исполнительном органе АО «Востоккреветка»;

- сведения о ревизоре АО «Востоккреветка»;

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

2. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания с 31 мая 2015 года по 30 июня 2015 года по адресу г. Владивосток, ул. Светланская 51 а, кабинет 209, телефон +7 (4232) 22-00-47. Время предоставления информации с 9.00 до 12.00 и с 14.00 .до 17.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

По пятому вопросу слушали Воробьеву Н.Г., предложившую утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня.

Других предложений не поступило.

Предложение ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Дальрыба» В.Ю. Москальцов

3.2. Дата: 29.04.2015 г