Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Дальрыба"
26.04.2018 09:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Дальрыба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дальрыба"

1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а

1.4. ОГРН эмитента: 1022501274949

1.5. ИНН эмитента: 2500000073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные, обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-02-30623-F от 30.09.2003 г.

2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число избранных членов Совета директоров: 7 (семь).

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Белоус В.В., Бескоровайная О.В., Воробьева Н.Г., Кодолев К.А., Москальцов Ю.И., Москальцов В.Ю., Малков А.С.

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Председатель заседания: Москальцов Ю.И. – председатель Совета директоров.

Секретарь заседания: Воробьева Н.Г. – секретарь Совета директоров.

2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений Советом директоров эмитента:

2.3.1. Вопрос, поставленный на голосование: О рассмотрении поступившего в порядке п.2 ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» в Совет директоров Заключения о крупной сделке (ряде взаимосвязанных сделок).

Предложено:

1. Признать целесообразным размещение свободных денежных средств Общества на депозитах Дальневосточного банка Сбербанк России г. Хабаровск и Филиала ПАО «ВТБ» г. Хабаровск и утвердить Заключение о крупной сделке (взаимосвязанных сделках), заключенных с Дальневосточным банком Сбербанк России г. Хабаровск, Филиал ПАО «ВТБ» г. Хабаровск по размещению денежных средств в рублях и в долларах США на депозитных счетах данных банков в период с 16.06.2017 г. по 31.03.2018 г.

2. Внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «Дальрыба» о последующем одобрении крупных (взаимосвязанных) сделок, заключенных ПАО «Дальрыба» в период с 16.06.2017г. по 31.03.2018г., предметом которых является имущество, совокупная стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Итоги голосования:

«ЗА» - семь членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2.3.2. Вопрос, поставленный на голосование: О рассмотрении поступившего в порядке п. 2 ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» в Совет директоров Заключения о даче согласия на совершение крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок).

Предложено:

1. Признать целесообразным размещение свободных денежных средств Общества на депозитах в российских банках и утвердить Заключение о даче согласия на совершение крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок), планируемых к заключению в период с 14 июня 2018г. по июнь 2019 года (до даты проведения годового общего собрания акционеров) с российскими банками (Параметры планируемых сделок имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию).

2. Внести в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «Дальрыба» вопрос о даче согласия на совершение крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок), планируемых к заключению в период с 14 июня 2018г. по 14 июня 2019г. с российскими банками по размещению денежных средств в рублях и в долларах США на депозитных счетах российских банков. (Параметры планируемых сделок имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию).

Итоги голосования:

«ЗА» - семь членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.4.1. Содержание решения, принятого Советом директоров по первому вопросу:

1. Признать целесообразным размещение свободных денежных средств Общества на депозитах Дальневосточного банка Сбербанк России г. Хабаровск и Филиала ПАО «ВТБ» г. Хабаровск и утвердить Заключение о крупной сделке (взаимосвязанных сделках), заключенных с Дальневосточным банком Сбербанк России г. Хабаровск, Филиал ПАО «ВТБ» г. Хабаровск по размещению денежных средств в рублях и в долларах США на депозитных счетах данных банков в период с 16.06.2017 г. по 31.03.2018 г.

2. Внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «Дальрыба» о последующем одобрении крупных (взаимосвязанных) сделок, заключенных ПАО «Дальрыба» в период с 16.06.2017г. по 31.03.2018г., предметом которых является имущество, совокупная стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

2.4.2. Содержание решения, принятого Советом директоров по второму вопросу:

1. Признать целесообразным размещение свободных денежных средств Общества на депозитах в российских банках и утвердить Заключение о даче согласия на совершение крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок), планируемых к заключению в период с 14 июня 2018г. по июнь 2019 года (до даты проведения годового общего собрания акционеров) с российскими банками (Параметры планируемых сделок имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию).

2. Внести в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «Дальрыба» вопрос о даче согласия на совершение крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок), планируемых к заключению в период с 14 июня 2018г. по 14 июня 2019г. с российскими банками по размещению денежных средств в рублях и в долларах США на депозитных счетах российских банков. (Параметры планируемых сделок имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию).

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2018 г. Время проведения заседания: 10 час. 00 мин. Место проведения заседания: административное здание акционерного общества, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская , 51 а, зал заседаний.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором

приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 26.04.2018 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Москальцов В.Ю

3.2. Дата: 26.04.2018