Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Дальрыба"
08.11.2016 08:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Дальрыба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дальрыба"

1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а

1.4. ОГРН эмитента: 1022501274949

1.5. ИНН эмитента: 2500000073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073

2. Содержание сообщения

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные, обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-02-30623-F от 30.09.2003 г.

Дата проведения заседания: 08 ноября 2016г.

Время проведения заседания: 10 час. 00 мин.

Форма проведения: очная

Место проведения заседания: административное здание акционерного общества, расположенное по адресу г. Владивосток, ул. Светланская 51 а, зал заседаний.

Число избранных членов Совета директоров: 7 (семь)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Белоус В.В., Бескоровайная О.В., Воробьева Н.Г., Кодолев К.А., Москальцов Ю.И., Москальцов В.Ю.

На заседании присутствует шесть членов Совета директоров, избранных в его состав на годовом общем собрании акционеров.

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Председатель заседания: Москальцов Ю.И.

Секретарь заседания: Воробьева Н.Г. - секретарь Совета директоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О регистраторе ПАО «Дальрыба».

Слушали Воробьеву Н.Г.: ведение реестра ПАО «Дальрыба» в настоящее время осуществляет специализированный регистратор Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (правопреемник ЗАО «Иркол»)

Расположение специализированного регистратора в г. Москва затрудняет осуществление операций по реестру акционерами ПАО «Дальрыба», увеличивает расходы на проведение годового общего собрания акционеров.

Проработаны условия организации и обеспечения функционирования системы ведения Реестра Общества с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (Владивостокский региональный филиал).

Вносится предложение:

В целях оптимизации расходов Общества

1.Генеральному директору Общества (Москальцову В.Ю.) расторгнуть договор об услугах регистратора между ПАО «Дальрыба» и ООО «Реестр-РН» с соблюдением условий прекращения договора, предусмотренных договором №456/04 от 02 июня 2004 г.

2.Утвердить регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (Владивостокский региональный филиал), лицензия 45-13976-000001, выдана 3 декабря 2002 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг и условия договора с ним на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. Поручить генеральному директору (Москальцову В.Ю.) заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором.

Других предложений не поступило. Предложение ставится на голосование.

Итоги голосования: «за» - 6 (шесть) голосов, « против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято.

Совет директоров, руководствуясь пунктом 24.2.21 статьи 24 Устава,

РЕШИЛ:

1.Генеральному директору Общества (Москальцову В.Ю.) расторгнуть договор об услугах регистратора между ПАО «Дальрыба» и ООО «Реестр-РН» с соблюдением условий прекращения договора, предусмотренных договором №456/04 от 02 июня 2004 г.

2.Утвердить регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (Владивостокский региональный филиал), лицензия 45-13976-000001, выдана 3 декабря 2002 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг и условия договора с ним на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. Поручить генеральному директору (Москальцову В.Ю.) заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором.

Настоящий протокол составлен и подписан 08 ноября 2016 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Москальцов В.Ю.

3.2. Дата: 08.11.2016