Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Дальрыба"
14.04.2016 09:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Дальрыба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дальрыба"

1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а

1.4. ОГРН эмитента: 1022501274949

1.5. ИНН эмитента: 2500000073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073

2. Содержание сообщения

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные, обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-02-30623-F от 30.09.2003 г.

Дата проведения заседания: 12 апреля 2016г.

Время проведения заседания: 10 час. 00 мин.

Форма проведения: очная

Место проведения заседания: административное здание акционерного общества, расположенное по адресу г. Владивосток, ул. Светланская 51 а, зал заседаний.

Число избранных членов Совета директоров: 7 (семь)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Белоус В.В., Бескоровайная О.В., Воробьева Н.Г., Кодолев К.А., Москальцов Ю.И., Москальцов В.Ю., Малков А.С.

На заседании присутствует семь членов Совета директоров, избранных в его состав на годовом общем собрании акционеров.

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Председатель заседания: Москальцов Ю.И. — председатель Совета директоров

Секретарь заседания: Воробьева Н.Г. — секретарь Совета директоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

4. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

По первому вопросу слушали председателя Совета директоров Москальцова Ю.И.: в соответствии с требованием Федерального закона РФ от 26.12. 1995г. №208 – ФЗ «Об акционерных обществах» предлагаю:

- созвать годовое общее собрание акционеров Общества 17 июня 2016 г. в форме собрания (совместного присутствия);

-определить время начала годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток ул. Светланская 51 а, зал заседаний;

-определить время начала регистрации участников собрания - 9 час.00 мин;

-определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 20 мая 2016г. 9 часов 00 минут московского времени.

Поручить генеральному директору Общества в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка в надлежащий срок.

Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров в соответствии с принятыми Советом директоров решениями, в том числе обеспечить заключение договора на оказание услуг по проведению годового общего собрания акционеров с регистратором Общества.

Вопросов к докладчику не поступило. Члены Совета директоров без обсуждения приступили к голосованию. Итоги голосования: «за» - 7 (семь) голосов « против» - нет «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) 17 июня 2016 года.

2. Время начала годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

З. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 9 часов 00 мин.

4. Место проведения годового общего собрания акционеров: г.Владивосток, ул. Светланская,51 а, Публичное акционерное общество «Дальрыба», зал заседаний.

5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 мая 2016 года 9 часов 00 минут московского времени.

Генеральному директору Общества (Москальцову В.Ю.) в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка в надлежащий срок.

6. Генеральному директору Общества (Москальцову В.Ю.) обеспечить проведение мероприятий, связанны с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров в соответствии с принятыми Советом директоров решениями, в том числе обеспечить заключение договора на оказание услуг по проведению годового общего собрания акционеров с регистратором Общества.

По второму вопросу слушали Москальцова Ю.И., предложившего утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.

2. Распределение прибыли Общества по финансовым результатам 2015 года, в том числе на выплату дивидендов.

З. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества

5. Утверждение аудитора Общества.

Вопросов к докладчику не поступило. Члены Совета директоров без обсуждения приступили к голосованию. Итоги голосования: «за» - 7 (семь) голосов «против» - нет «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

1 .Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.

2. Распределение прибыли Общества по финансовым результатам 2015г., в том числе на выплату дивидендов.

З. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества

5. Утверждение аудитора Общества.

По третьему вопросу слушали Воробьеву Н.Г.: согласно ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. Предлагается:

- утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (приложение № 1);

- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров посредством почтового отправления с уведомлением (либо вручить под роспись).

Вопросов к докладчику не поступило. Члены Совета директоров без обсуждения приступили к голосованию. Итоги голосования: «за» - 7 (семь) голосов «против» - нет «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров посредством почтового отправления с уведомлением (либо вручить под роспись).

По четвертому вопросу слушали Воробьеву Н.Г., предложившую определить, что информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, являются:

- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- аудиторское заключение по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- сведения об аудиторе Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- проекты решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская 51 а, кабинет №209 ( тел. +7 (4232) 22 00 47.) с 21 мая 2016 года по 16 июня 2016 года включительно.

Время предоставления информации с 9.00 час. до 12.00 час. и с 14.00 час. до 17.00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Вопросов к докладчику не поступило. Члены Совета директоров без обсуждения приступили к голосованию. Итоги голосования: «за»- 7 (семь) голосов «против» - нет «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- аудиторское заключение по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- сведения об аудиторе Общества;

- проекты решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская 51 а, кабинет № 209 (тел. +7 (4232) 22 00 47) с 21 мая 2016 года по 16 июня 2016 года включительно. Время предоставления информации с 9.00 час. до 12.00 час. и с 14 .00 час. до 17.00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

По пятому вопросу слушали Воробьеву Н.Г., предложившую утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционерам по вопросам повестки дня (приложение № 2 на 5 листах).

Вопросов к докладчику не поступило. Члены Совета директоров без обсуждения приступили к голосованию. Итоги голосования: «за» - 7 (семь) голосов «против» - нет «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

1 .Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

Протокол составлен и подписан 14 апреля 2016 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Москальцов В.Ю.

3.2. Дата: 14.04.2016