Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Дальрыба"
19.06.2018 08:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Дальрыба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дальрыба"

1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а

1.4. ОГРН эмитента: 1022501274949

1.5. ИНН эмитента: 2500000073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные, обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-02-30623-F от 30 сентября 2003 г.

2.2. Дата составления и номер протокола собрания: Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Дальрыба» №б/н от 15 июня 2018 г.

2.3. Вид общего собрания: Годовое.

2.4. Форма проведения общего собрания: Собрание.

2.5. Дата и место проведения общего собрания: 14 июня 2018 г., г. Владивосток, ул. Светланская, 51-а, ПАО «Дальрыба», зал заседаний.

2.6. Кворум общего собрания: количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 317 409, что составило 98,7309% от общего количества голосов. Кворум для открытия собрания имелся.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.7.1.1. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год».

Итоги голосования: «За» - 317 409 голосов (100%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Не голосовали 0 голосов.

2.7.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год».

2.7.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: «Распределение прибыли Общества по финансовым результатам 2017 г., в том числе на выплату дивидендов».

Итоги голосования: «За» - 317 409 голосов (100%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Не голосовали 0 голосов.

2.7.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Распределить чистую прибыль Общества по финансовым результатам 2017 года в сумме 683 401 729 рублей 68 копеек по следующим направлениям: направить в резервный фонд общества – 34 170 086 рублей 48 копеек, на выплату дивидендов – 298 984 770 рублей. Оставшуюся чистую прибыль в сумме 350 246 873 рубля 20 копеек направить на пополнение оборотных средств Общества. Выплатить дивиденды в денежной форме из расчета 930 рублей на одну обыкновенную акцию в срок, не превышающий 10 рабочих дней с 25 июня 2018 года (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) путем перечисления акционерам на банковские счета или почтовым переводом денежных средств физическим лицам, не представивших сведения о банковских счетах».

2.7.3.1. Вопрос, поставленный на голосование: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Итоги голосования:

1. Баранов Александр Сергеевич: «За» - 180 647 голосов (99,9945%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Не голосовали 0 голосов. Недействительно 10 голосов.

2. Бондаренко Александр Евгеньевич: «За» - 180 647 голосов (99,9945%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Не голосовали 0 голосов. Недействительно 10 голосов.

3. Линский Владимир Николаевич: «За» - 180 657 голосов (100,0000%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Не голосовали 0 голосов. Недействительно 0 голосов.

4. Орлова Оксана Валерьевна: «За» - 180 647 голосов (99,9945%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Не голосовали 0 голосов. Недействительно 10 голосов.

5. Ялымова Юлия Николаевна: «За» - 180 647 голосов (99,9945%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Не голосовали 0 голосов. Недействительно 10 голосов.

2.7.3.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов: Баранов Александр Сергеевич, Бондаренко Александр Евгеньевич, Линский Владимир Николаевич, Орлова Оксана Валерьевна, Ялымова Юлия Николаевна».

2.7.4.1. Вопрос, поставленный на голосование: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Итоги голосования: «За» - 2 220 655 голосов; «Против всех» - 0 голосов; «Воздержался по всем» - 0 голосов. Не голосовали по всем кандидатам 60 голосов. Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1 148 голосов.

Голоса «За» распределились следующим образом: Бескоровайная Ольга Валерьевна – 317 206 голосов; Воробьева Наталья Григорьевна – 317 206 голосов; Кодолев Константин Александрович – 317 206 голосов; Малков Александр Сергеевич – 317 206 голосов; Москальцов Вячеслав Юрьевич – 317 206 голосов; Москальцов Николай Вячеславович – 317 206 голосов; Москальцов Юрий Иванович – 317 419 голосов.

2.7.4.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов: «Бескоровайная Ольга Валерьевна, Воробьева Наталья Григорьевна, Кодолев Константин Александрович, Малков Александр Сергеевич, Москальцов Вячеслав Юрьевич, Москальцов Николай Вячеславович, Москальцов Юрий Иванович».

2.7.5.1. Вопрос, поставленный на голосование: «Об одобрение крупных (взаимосвязанных) сделок, заключенных ПАО «Дальрыба» в период с 16 июня 2017 г. по 31.03.2018 г., предметом которых является имущество, совокупная стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату».

Итоги голосования: «За» - 317 409 голосов (100%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Не голосовали 0 голосов.

2.7.5.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Одобрить заключенные Обществом с Дальневосточным банком Сбербанк России г. Хабаровск и филиалом ПАО «ВТБ» в период с 16 июня 2017 г. по 31. марта 2018 г. однородные сделки по размещению свободных денежных средств, обладающих признаками крупной сделки в силу п.1 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1996 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.7.6.1. Вопрос, поставленный на голосование: «О согласии на совершение Обществом крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок), планируемой к заключению в период с 14 июня 2018 г. по июнь 2019 г. (до даты проведения общего собрания акционеров) с российскими банками, предметом которых будет являться имущество, совокупная стоимость которого составить более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату».

Итоги голосования: «За» - 317 409 голосов (100%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Не голосовали 0 голосов.

2.7.6.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Дать согласие на совершение ПАО «Дальрыба» в период с 14 июня 2018 г. по июнь 2019 г. (до даты проведения общего собрания акционеров) однородных взаимосвязанных сделок по размещению свободных денежных средств, принадлежащих ПАО «Дальрыба», на депозиты в российских банках».

2.7.7.1. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора Общества».

Итоги голосования: «За» - 317 409 голосов (100%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Не голосовали 0 голосов.

2.7.7.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить аудитором Общества ООО «ЛотАудит».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Москальцов В.Ю.

3.2. Дата: 19.06.2018