Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Дальрыба"
25.09.2018 08:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Дальрыба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дальрыба"

1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а

1.4. ОГРН эмитента: 1022501274949

1.5. ИНН эмитента: 2500000073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные, обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-02-30623-F от 30.09.2003 г.

2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число избранных членов Совета директоров: 7 (семь).

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Бескоровайная О.В., Воробьева Н.Г., Кодолев К.А., Москальцов Ю.И., Москальцов В.Ю., Москальцов Н.В., Малков А.С.

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Председатель заседания: Москальцов Ю.И. – председатель Совета директоров.

Секретарь заседания: Воробьева Н.Г. – секретарь Совета директоров.

2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений Советом директоров эмитента:

Вопрос, поставленный на голосование: «Об утверждении изменения (корректировки) сведений, указанных в Годовом отчете ПАО «Дальрыба» (далее Общество) за 2017 год».

По вопросу повестки дня:

Слущали генерального директора Москальцова В.Ю., который в связи с выявлением неполной информации, раскрытой в годовом отчете Общества за 2017 год во исполнение предписания №Т7-27-2-7/29007 от 12.09.2018 г. выданного Дальневосточным главным управлением Банка России и в целях приведения годового отчета Общества за 2017 год в соответствие с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» зачитал проект текста изменения (корректировки) сведений , указанных в Годовом отчете Общества за 2017 год в качестве внутреннего документа Общества , не регулирующего деятельность его органов.

Сообщил, что Общество вправе изменить (скорректировать) информацию, раскрытую им в годовом отчете, путем опубликования на странице в сети Интернет текста документа, утвержденного Советом директоров Общества, в котором содержится измененная (скорректированная) информация.

Члены Совета директоров без обсуждения приступили к голосованию.

Итоги голосования: «ЗА» – семь членов Совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.Утвердить текст изменения (корректировки) сведений, указанных в Годовом отчете Общества за 2017 год в качестве внутреннего документа Общества, не регулирующего деятельность его органов.

2. Поручить Генеральному директору Общества (Москальцову В.Ю.) опубликовать на странице в сети Интернет: текст документа, в котором содержится измененная (скорректированная) информация сведений, указанных в Годовом отчете Общества за 2017 год.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.09.2018 г. Время проведения заседания: 10 час. 00 мин. Место проведения заседания: административное здание акционерного общества, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская , 51 а, зал заседаний.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 25.09.2018 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Москальцов В.Ю.

3.2. Дата: 25.09.2018