Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Акционерное общество "Дальрыба"
25.03.2021 08:10


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Дальрыба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Дальрыба"

1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а

1.4. ОГРН эмитента: 1022501274949

1.5. ИНН эмитента: 2500000073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.03.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14.05.2021 г.; г. Владивосток, ул. Светланская, 51А.

2.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 690090 г. Владивосток, ул. Светланская, 51А.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14.05.2021 г.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 20.04.2021 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.

2. Распределение прибыли Общества по финансовым результатам 2020 года, в том числе на выплату дивидендов.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. О согласии на совершение Обществом крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок).

6. Внесение изменений в Положение о Генеральном директоре акционерного общества "Дальрыба".

7. Утверждение аудитора Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 21.04.2021 г. по 14.05.2021 г., за исключением выходных (суббота и воскресение) и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (обеденный перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут), в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, кабинет 211 (второй этаж) (телефон: +7(423)226 48 30).

2.9. Вид категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные, обыкновенные.

2.9.1. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-02-30623-F от 30.09.2003 г.

2.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол б/н от 24.03.2021 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Москальцов В.Ю.

3.2. Дата: 25.03.2021