Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Дальрыба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Дальрыба"
1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а
1.4. ОГРН эмитента: 1022501274949
1.5. ИНН эмитента: 2500000073
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30623-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.03.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14.05.2021 г.; г. Владивосток, ул. Светланская, 51А.
2.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 690090 г. Владивосток, ул. Светланская, 51А.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14.05.2021 г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 20.04.2021 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли Общества по финансовым результатам 2020 года, в том числе на выплату дивидендов.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. О согласии на совершение Обществом крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок).
6. Внесение изменений в Положение о Генеральном директоре акционерного общества "Дальрыба".
7. Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 21.04.2021 г. по 14.05.2021 г., за исключением выходных (суббота и воскресение) и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (обеденный перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут), в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, кабинет 211 (второй этаж) (телефон: +7(423)226 48 30).
2.9. Вид категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные, обыкновенные.
2.9.1. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-02-30623-F от 30.09.2003 г.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол б/н от 24.03.2021 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Москальцов В.Ю.
3.2. Дата: 25.03.2021