Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Открытое акционерное общество "Дальрыба" (Joint-Stock Company "Dalryba")
22.07.2014 09:44


Опровержение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей

Сообщение, содержащее опровержение или корректировку Информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Дальрыба" (Joint-Stock Company "Dalryba")

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальрыба" (JSC "Dalryba")

1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а

1.4. ОГРН эмитента: 1022501274949

1.5. ИНН эмитента: 2500000073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073

2. Содержание сообщения

2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: Сообщение о существенном факте: Решения совета директоров от 20.06.2014 г.

2.2. Краткое описание внесенных изменений:

2.2.1. Из текста сообщения исключена фраза «в очно/заочной форме».

2.2.2. Уточнен срок, до которого должны поступить эмитенту бюллетени от акционеров, «до 07 сентября 2014 г».

2.2.3. Исключен абзац «краб синий в Западно-Беринговоморской зоне в размере 0,607% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00499 от 02 декабря 2008 года» из списка сохраняемых за ОАО «Дальрыба» квот.

2.2.4. Формирование уставного капитала происходит за счет денежных средств ОАО «Дальрыба».

2.3. Полный текст корректного сообщения:

Дата проведения заседания: 19 июня 2014г.

Время проведения заседания: 10 час. 00 мин.

Место проведения заседания: административное здание общества, расположенное по адресу г. Владивосток, ул. Светланская 51а, зал заседаний.

Присутствовали: Антонюк Н.С., Белоус В.В., Воробьева Н.Г., Кодолев К.А., Москальцов Ю.И., Москальцов В.Ю., Шишленина Н.Ф.

На заседании присутствуют семь членов Совета директоров избранных в его состав на годовом общем собрании акционеров.

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Председательствующий на заседании: Москальцов Ю.И. – председатель Совета директоров.

Секретарь заседания: Воробьева Н.Г. – секретарь Совета директоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О реорганизации ОАО «Дальрыба» в форме выделения.

2.Утверждение цены выкупа акций.

3.О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По первому вопросу повестки дня о реорганизации акционерного общества в форме выделения слушали генерального директора Москальцова В.Ю.:

В соответствии со статьями 15,19 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об акционерных обществах" совет директоров реорганизуемого Общества вносит для решения общего собрания акционеров вопрос о реорганизации Общества.

На дату заседания Совета директоров ОАО «Дальрыба» действует Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об акционерных обществах" и Гражданский кодекс (часть первая) Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 129-ФЗ).

На дату проведения общего собрания акционеров по вопросу повестки для будет действовать Гражданский кодекс (часть первая) Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 129-ФЗ, а также в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ), а так же Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об акционерных обществах" с изменениями вступающими в силу с 01 июля 2014года.

В связи с тем, что на дату проведения собрания акционеров ОАО «Дальрыба» по вопросам повестки дня организационно-правовой формы закрытого и открытого акционерного общества не будет существовать, а также предусмотрен новый порядок об ознакомлении с итогами голосования общего собрания акционеров, Совет директоров ОАО «Дальрыба» принимает решение об утверждении проектов решений по повестке дня сегодняшнего заседания в соответствии с законодательством, действующим на дату проведения собрания акционеров по вопросу повестки дня.

В соответствии со ст.15 ФЗ «Об акционерных обществах» предлагаю рекомендовать общему собранию акционеров общества принять решение о реорганизации ОАО «Дальрыба» в форме выделения. Определить полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: непубличное акционерное общества «Интерпро» (далее по тексту НАО «Интерпро»). Определить место нахождения общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: 690091, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, д.7. Источник формирования Уставного капитала создаваемого общества: формируется за счет денежных средств ОАО «Дальрыба» в размере 100 000 рублей, разделенный на 10 000 шт. акций обыкновенных бездокументарных именных номинальной стоимостью 10 рублей за одну акцию. Размещение указанных акций осуществляется путем их приобретения самим реорганизуемым обществом (ОАО «Дальрыба»). Акции создаваемого общества считать размещенными в день государственной регистрации общества, созданного в результате реорганизации общества путем выделения. Выделение осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством в срок до 31 декабря 2014 г. Выделяемое общество (НАО «Интерпро») считается созданным с момента его государственной регистрации и является правоприемником ОАО «Дальрыба» в части прав и обязанностей, содержащихся в разделительном балансе. Передать в НАО «Интерпро» активы и обязательства в соответствии с разделительным балансом.

Реорганизовать открытое акционерное общество «Дальрыба» (далее по тексту ОАО «Дальрыба») в форме выделения из него с наименованием: непубличное акционерное общество «Интерпро» (далее по тексту НАО «Интерпро»), с фирменным наименованием: непубличное акционерное общество «Интерпро», с сокращенным наименованием: НАО «Интерпро», с местом нахождением: 690091, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, д.7.

Установить следующий порядок и условия выделения:

1. Часть имущества и обязанностей ОАО «Дальрыба» переходит к выделяемому обществу в соответствии с передаточным актом.

Правопреемство по правам и обязательствам в части добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их приемки, обработки, перегрузки, транспортировки, хранения и выгрузки уловов водных биоресурсов, производства рыбной продукции из водных биологических ресурсов и реализации ее, в том числе по правам на доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в соответствие с долями квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, закрепленными на основании договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, заключенных ОАО «Дальрыба» с Федеральным агентством по рыболовству в лице Приморского Территориального управления Госкомрыболовства России, определяется следующим образом:

выделяемому обществу НАО «Интерпро» при реорганизации в порядке правопреемства передаются права на доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылов) следующих водных биологических ресурсов:

- краб синий в Западно-Беринговоморской зоне в размере 0,607% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00499 от 02 декабря 2008 года;

- краб стригун берда в Западно-Беринговоморской зоне в размере 1,978% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00501 от 02 декабря 2008 года;

- краб стригун опилио в Западно-Беринговоморской зоне в размере 1,452% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00503 от 02 декабря 2008 года;

Реорганизуемое общество ОАО «Дальрыба» сохраняет за собой права и обязательства в части добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их приемки, обработки, перегрузки, транспортировки, хранения и выгрузки уловов водных биоресурсов и реализации её, в том числе права на доли в общем объеме квот добычи (вылове) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с долями квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на основании договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, заключенных ОАО «Дальрыба» с Федеральным агентством по рыболовству:

- минтай в Карагинской подзоне Берингового моря в размере 1,456% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №ФАР-АЭ-455 от 07 мая 2012 года;

- сельдь в Северо-Охотоморской подзоне в размере 0,125% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №ФАР-АЭ-0643 от 18 ноября 2013 года;

и на основании договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, заключенных ОАО «Дальрыба» и Федеральным агентством по рыболовству в лице Приморского территориального управления Госкомрыболовства:

- минтай в Западно-Беринговоморской подзоне в размере 1,249% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00510 от 02 декабря 2008 года;

- минтай в Карагинской подзоне Берингового моря в размере 1,215% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00513 от 02 декабря 2008 года;

- минтай в Петропавловск-Командорской подзоне Берингового моря в размере 0,419% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00514 от 02 декабря 2008 года;

- минтай в Северо-Курильской зоне в размере 0,959% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00515 от 02 декабря 2008 года;

- минтай в Северо-Охотоморской подзоне в размере 0,781% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00516 от 02 декабря 2008 года;

- минтай в Западно-Камчаткской подзоне в размере 0,804% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00511 от 02 декабря 2008 года;

- минтай в Камчатско-Курильской подзоне в размере 1,054% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00512 от 02 декабря 2008 года;

- треска в Западно-Беринговоморской зоне в размере 0,118% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00519 от 02 декабря 2008 года;

- сельдь в Северо-Охотоморской подзоне в размере 0,162% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00518 от 02 декабря 2008 года;

- сельдь в Западно-Камчатской подзоне в размере 0,522% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00517 от 02 декабря 2008 года;

- краб камчатский в Западно-Камчатской подзоне в размере 2,380% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00497 от 02 декабря 2008 года;

- краб камчатский в Камчатско-Курильской подзоне в размере 6,042% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00498 от 02 декабря 2008 года;

- краб синий в Западно-Камчатской подзоне в размере 0,203% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00500 от 02 декабря 2008 года;

- краб стригун берда в Камчатско-Курильской подзоне в размере 5,754% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00502 от 02 декабря 2008 года;

- краб стригун опилио в Северо-Охотоморской подзоне в размере 5,927% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00504 от 02 декабря 2008 года;

- северной креветки в Северо-Охотоморской подзоне в размере 7,638% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00509 от 02 декабря 2008 года;

- северной креветки в Камчатско-Курильской подзоне в размере 19,762% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00508 от 02 декабря 2008 года;

- северной креветки в Восточно-Сахалинской подзоне в размере 26,355% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00506 от 02 декабря 2008 года;

- северной креветки в Западно-Сахалиской подзоне Японского моря в размере 0,898% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00507 от 02 декабря 2008 года.

2. ОАО «Дальрыба» в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО «Дальрыба» уведомляет своих кредиторов о принятии решения о реорганизации в форме выделения путем письменного извещения кредиторов о своей реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц.

3. Срок исполнения решения внеочередного общего собрания о реорганизации ОАО «Дальрыба» до 31 декабря 2014 года. Течение указанного срока, в соответствии с пунктом 8 стати 49 ФЗ «Об акционерных обществах», прекращается с момента государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации общества путем выделения НАО «Интерпро».

4. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «Дальрыба», голосовавшие против по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации ОАО «Дальрыба» или не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от ОАО «Дальрыба» выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном Советом директоров ОАО «Дальрыба» в соответствии с требованиями законодательства РФ и изложенные в уведомлении, приложенном к сообщению о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дальрыба»

5. Список лиц, голосовавших против по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации ОАО «Дальрыба» или не принимавших участия в голосовании по указанному вопросу, составляется счетной комиссией ОАО «Дальрыба» на основании данных списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Дальрыба», на котором принято решение о реорганизации ОАО «Дальрыба».

6. Выкуп осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО «Дальрыба» в соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

7. Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций утверждается Советом директоров ОАО «Дальрыба» не позднее «28» октября 2014 года.

8. Установить следующий порядок и условия выделения закрытого акционерного общества «Интерпро».

8.1 Реорганизация общества в форме выделения непубличного акционерного общества «Интерпро» осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 15, 19 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 №208-ФЗ, Гражданским кодексом (часть первая) Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 129-ФЗ, а также в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ), иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим решением о реорганизации.

8.2. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации выделяемого общества.

8.3. Размещение акций выделяемого общества непубличного акционерного общества «Интерпро» путем приобретения акций создаваемого при выделении акционерного общества (НАО «Интерпро») самим обществом, реорганизованным путем такого выделения (ОАО «Дальрыба»).

8.4. Уставный капитал выделяемого общества (НАО «Интерпро») формируется за счет денежных средств ОАО «Дальрыба» и составит 100000 (Сто тысяч рублей) рублей. Уставный капитал разделен на 10000 (Десять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

8.5. Уменьшение уставного капитала общества (ОАО «Дальрыба») в результате реорганизации в форме выделения (НАО «Интерпро») не происходит.

8.6. Основные этапы по осуществлению реорганизации Общества в форме выделения, среди прочего, включают в себя следующие основные действия:

8.6.1. Проведение инвентаризации имущества и обязательств общества;

8.6.2. Подписание передаточного акта генеральным директором и главным бухгалтером общества.

8.6.3. Уведомление соответствующего налогового органа в течение трех дней, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации общества в сроки, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО «Дальрыба» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц.

8.6.4. Уведомление кредиторов общества о принятии настоящего решения о реорганизации общества в форме выделения в сроки и в соответствии с процедурой, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

8.6.5. Утверждение Советом директоров общества отчета об итогах предъявления акционерами общества, которые голосовали против принятия настоящего решения о реорганизации общества в форме выделения или не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, требований о выкупе принадлежащих им акций направленных в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.6.6. Утверждение Советом директоров Общества решения о выпуске акций выделяемого общества и обеспечение государственной регистрации Банком России выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций выделяемого общества.

8.6.7. Рассмотрение и урегулирование требований кредиторов общества, предъявленных в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.6.8. Обеспечение государственной регистрации выделяемого общества.

8.6.9. Уведомление реестродержателя Общества о факте подачи документов на государственную регистрацию выделяемого общества в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

8.6.10. Уведомление выделяемым обществом регистратора общества о факте государственной регистрации выделяемого общества в день внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

8.6.11. Утверждение уполномоченным органом выделяемого общества (если иное не будет предусмотрено законодательством) отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций выделяемого общества, размещаемых путем приобретения акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом, и обеспечение государственной регистрации такого отчета Банком России.

8.6.12. Осуществление любых иных действий и процедур, необходимых для правомерного осуществления реорганизации в форме выделения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Соответственно, если какое-либо положение, указанное в настоящем разделе, а также в любой иной части настоящего решения будет противоречить изменившемуся законодательству, его исполнение должно осуществляться в соответствии с нормами законодательства, действующими на момент осуществления такого действия.

9. Определить, что способом размещения акций выделяемого общества является приобретение акций создаваемого общества реорганизуемым обществом в следующем порядке:

9.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции выделяемого общества в количестве 10000 (Десять тысяч) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, размещаются на основании настоящего решения о реорганизации общества в форме выделения НАО «Интерпро».

9.2. Датой размещения обыкновенных именных бездокументарных акций выделяемого общества считается дата государственной регистрации выделяемого общества.

9.3. В результате реорганизации общества в форме выделения, общество приобретает обыкновенные акции в количестве 10000 (Десять тысяч) штук, что составит 100 (Сто) процентов от уставного капитала выделяемого общества, с момента государственной регистрации выделяемого общества.

9.4. В соответствии с пунктом 2 статьи 27.5-5 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», государственная регистрация выпуска обыкновенных бездокументарных акций выделяемого общества будет осуществляться Банком России на основании заявления ОАО «Дальрыба», в связи с тем, что общество является лицом, уполномоченным в соответствии с федеральными законами направить заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (если иное не будет предусмотрено законодательством).

Решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций выделяемого общества в ходе реорганизации в форме выделения утверждается Советом директоров общества и подписывается генеральным директором общества (если иной порядок его утверждения не подписан и будет предусмотрен законодательством).

Документы для государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций выделяемого общества представляются обществом в Банк России до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о регистрации выделяемого общества (если иное не предусмотрено законодательством).

Решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций выделяемого общества принимается Банком России до государственной регистрации выделяемого общества и вступает в силу с даты его государственной регистрации (если иное не предусмотрено законодательном).

10. Установить, что контроль за финансово-экономической деятельностью выделяемого общества будет осуществлять ревизор Фищук Дмитрий Юрьевич (паспорт гражданина Российской Федерации серии 05 08 номер 471238, выдан 03.04.2008 г. ОУФМС России по Приморскому краю в Советском районе, код подразделения 250-006).

11. Установить, что руководство текущей деятельностью выделяемого общества будет осуществляться единоличным исполнительным органом – директором Закревским Русланом Александровичем (паспорт гражданина Российской Федерации серии 05 03 номер 63015, выдан 12.09.2003 г. Арсеньевским ГОВД Приморского края код подразделения 252-006).

12. Установить, что в соответствии с Уставом выделяемого общества общее собрание акционеров выделяемого общества осуществляет функции совета директоров выделяемого общества. Наличие коллегиального исполнительного органа управления Уставом выделяемого общества не предусмотрено.

13. Утвердить Передаточный акт (Приложение № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества).

14. Утвердить Устав НАО «Интерпро» (Приложение № 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества).

15. Установить, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг выделяемого общества будет осуществлять профессиональный участник рынка ценных бумаг (регистратор) – Владивостокский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» «ФЕС-РЕГИСТР», имеющий адрес места нахождения: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82.

Других предложений и вопросов от членов Совета директоров не поступило. Обсуждение первого вопроса повестки дня завершено.

Предложение ставится на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - Антонюк Н.С., Белоус В.В., Воробьева Н.Г., Москальцов В.Ю., Москальцов Ю.И., Кодолев К.А., Шишленина Н.Ф., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня об утверждении цены выкупа акций слушали Белоуса В.В.:

В соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании Отчета № 2619 Независимого некоммерческого партнерства «Региональный Департамент Оценки» «Определение рыночной (действительной) стоимости 1 обыкновенной акции миноритарного пакета ОАО «Дальрыба» (дата оценки 12.03.2014 г.) предлагаю рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении цены выкупа одной обыкновенной бездокументарной акции ОАО «Дальрыба» в размере 138 рублей 94 копейки.

Других предложений и вопросов от членов Совета директоров не поступило. Обсуждение второго вопроса повестки дня завершено.

Предложение ставится на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - Антонюк Н.С., Белоус В.В., Воробьева Н.Г., Москальцов В.Ю., Москальцов Ю.И., Кодолев К.А., Шишленина Н.Ф., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня о подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества слушали Воробьеву Н.Г.:

Для подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества предлагаю утвердить следующие организационные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных Обществах» и другими нормативными актами:

Вопрос № 1:

Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дальрыба» осуществить 09 сентября 2014 г. в 10-00 часов по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 51а – второй этаж, зал заседаний административного здания акционерного общества.

Вопрос № 2:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дальрыба»:

1.Реорганизация ОАО «Дальрыба» в форме выделения.

Вопрос № 3:

Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дальрыба» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней).

Вопрос № 4:

Утвердить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Дальрыба» - 30 июня 2014 г.

Вопрос № 5:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дальрыба» (Приложение № 1).

Вопрос № 6:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Дальрыба» (Приложение № 2).

Вопрос № 7:

Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Дальрыба»:

Место предоставления информации - г. Владивосток, ул. Светланская, 51а, кабинет 209 (тел. 8(4232)22 -00-47) с 09-00 до 12-00 и 13-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 01 июля 2014г. по 07 сентября 2014г.

Вопрос № 8:

Утвердить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дальрыба»:

09 сентября 2014 г. – с 09-00 часов по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 51а - второй этаж, зал заседаний административного здания ОАО «Дальрыба»

Вопрос № 9:

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дальрыба» - направить бюллетени заказным письмом каждому акционеру.

Вопрос № 10:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Дальрыба» (Приложение № 3).

Вопрос № 11:

Утвердить цену выкупа акций для акционеров, голосовавших «против», либо не принимавших участия в голосовании по вопросам о реорганизации ОАО «Дальрыба», 138 рублей 94 копейки за одну обыкновенную акцию в соответствии с оценкой независимым оценщиком рыночной стоимости 1 обыкновенной акции миноритарного пакета ОАО «Дальрыба» (Независимое некоммерческое партнёрство «Региональный Департамент Оценки»).

Вопрос № 12:

Утвердить почтовый адрес, по которому необходимо направить заполненные бюллетени для голосования: 690990, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 51а.

Вопрос № 13:

Утвердить дату окончания приема бюллетеней, которые учитываются для определения кворума и подведения итогов: не позднее 07 сентября 2014 г.

Других предложений и вопросов от членов Совета директоров не поступило. Обсуждение третьего вопроса повестки дня завершено.

Предложение ставится на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - Антонюк Н.С., Белоус В.В., Воробьева Н.Г., Москальцов В.Ю. Москальцов Ю.И., Кодолев К.А., Шишленина Н.Ф., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет.

Решение принято единогласно.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. В соответствии со ст.15 ФЗ «Об акционерных обществах» рекомендовать общему собранию акционеров общества принять решение о реорганизации ОАО «Дальрыба» в форме выделения. Определить полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: Непубличное акционерное общество «Интерпро». Определить место нахождения общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: 690091, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, д.7. Источник формирования Уставного капитала создаваемого общества: формируется за счет денежных средств ОАО «Дальрыба» в размере 100 000 рублей, разделенный на 10 000 шт. акций обыкновенных бездокументарных именных номинальной стоимостью 10 рублей за одну акцию. Размещение указанных акций осуществляется путем их приобретения самим реорганизуемым обществом (ОАО «Дальрыба»). Акции создаваемого общества считать размещенными в день государственной регистрации общества, созданного в результате реорганизации общества путем выделения. Выделение осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством в срок до 31 декабря 2014 г. Выделяемое общество (НАО «Интерпро») считается созданным с момента его государственной регистрации и является правоприемником ОАО «Дальрыба» в части прав и обязанностей, содержащихся в разделительном балансе. Передать в НАО «Интерпро» активы и обязательства в соответствии с разделительным балансом.

Реорганизовать открытое акционерное общество «Дальрыба» (далее по тексту ОАО «Дальрыба») в форме выделения из него с наименованием: непубличное акционерное общество «Интерпро» (далее по тексту НАО «Интерпро»), с фирменным наименованием: непубличное акционерное общество «Интерпро», с сокращенным наименованием: НАО «Интерпро», с местом нахождением: 690091, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, д.7.

Установить следующий порядок и условия выделения:

1. Часть имущества и обязанностей ОАО «Дальрыба» переходит к выделяемому обществу в соответствии с передаточным актом.

Правопреемство по правам и обязательствам в части добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их приемки, обработки, перегрузки, транспортировки, хранения и выгрузки уловов водных биоресурсов, производства рыбной продукции из водных биологических ресурсов и реализации ее, в том числе по правам на доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в соответствие с долями квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, закрепленными на основании договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, заключенных ОАО «Дальрыба» с Федеральным агентством по рыболовству в лице Приморского Территориального управления Госкомрыболовства России, определяется следующим образом:

выделяемому обществу НАО «Интерпро» при реорганизации в порядке правопреемства передаются права на доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылов) следующих водных биологических ресурсов:

- краб синий в Западно-Беринговоморской зоне в размере 0,607% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00499 от 02 декабря 2008 года;

- краб стригун берда в Западно-Беринговоморской зоне в размере 1,978% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00501 от 02 декабря 2008 года;

- краб стригун опилио в Западно-Беринговоморской зоне в размере 1,452% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00503 от 02 декабря 2008 года;

Реорганизуемое общество ОАО «Дальрыба» сохраняет за собой права и обязательства в части добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их приемки, обработки, перегрузки, транспортировки, хранения и выгрузки уловов водных биоресурсов и реализации её, в том числе права на доли в общем объеме квот добычи (вылове) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с долями квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на основании договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, заключенных ОАО «Дальрыба» с Федеральным агентством по рыболовству:

- минтай в Карагинской подзоне Берингового моря в размере 1,456% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №ФАР-АЭ-455 от 07 мая 2012 года;

- сельдь в Северо-Охотоморской подзоне в размере 0,125% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №ФАР-АЭ-0643 от 18 ноября 2013 года;

и на основании договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, заключенных ОАО «Дальрыба» и Федеральным агентством по рыболовству в лице Приморского территориального управления Госкомрыболовства:

- минтай в Западно-Беринговоморской подзоне в размере 1,249% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00510 от 02 декабря 2008 года;

- минтай в Карагинской подзоне Берингового моря в размере 1,215% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00513 от 02 декабря 2008 года;

- минтай в Петропавловск-Командорской подзоне Берингового моря в размере 0,419% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00514 от 02 декабря 2008 года;

- минтай в Северо-Курильской зоне в размере 0,959% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00515 от 02 декабря 2008 года;

- минтай в Северо-Охотоморской подзоне в размере 0,781% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00516 от 02 декабря 2008 года;

- минтай в Западно-Камчаткской подзоне в размере 0,804% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00511 от 02 декабря 2008 года;

- минтай в Камчатско-Курильской подзоне в размере 1,054% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00512 от 02 декабря 2008 года;

- треска в Западно-Беринговоморской зоне в размере 0,118% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00519 от 02 декабря 2008 года;

- сельдь в Северо-Охотоморской подзоне в размере 0,162% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00518 от 02 декабря 2008 года;

- сельдь в Западно-Камчатской подзоне в размере 0,522% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00517 от 02 декабря 2008 года;

- краб камчатский в Западно-Камчатской подзоне в размере 2,380% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00497 от 02 декабря 2008 года;

- краб камчатский в Камчатско-Курильской подзоне в размере 6,042% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00498 от 02 декабря 2008 года;

- краб синий в Западно-Камчатской подзоне в размере 0,203% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00500 от 02 декабря 2008 года;

- краб стригун берда в Камчатско-Курильской подзоне в размере 5,754% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00502 от 02 декабря 2008 года;

- краб стригун опилио в Северо-Охотоморской подзоне в размере 5,927% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00504 от 02 декабря 2008 года;

- северной креветки в Северо-Охотоморской подзоне в размере 7,638% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00509 от 02 декабря 2008 года;

- северной креветки в Камчатско-Курильской подзоне в размере 19,762% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00508 от 02 декабря 2008 года;

- северной креветки в Восточно-Сахалинской подзоне в размере 26,355% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00506 от 02 декабря 2008 года;

- северной креветки в Западно-Сахалиской подзоне Японского моря в размере 0,898% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00507 от 02 декабря 2008 года.

2. ОАО «Дальрыба» в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО «Дальрыба» уведомляет своих кредиторов о принятии решения о реорганизации в форме выделения путем письменного извещения кредиторов о своей реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц.

3. Срок исполнения решения внеочередного общего собрания о реорганизации ОАО «Дальрыба» до 31 декабря 2014 года. Течение указанного срока, в соответствии с пунктом 8 стати 49 ФЗ «Об акционерных обществах», прекращается с момента государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации общества путем выделения НАО «Интерпро».

4. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «Дальрыба», голосовавшие против по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации ОАО «Дальрыба» или не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от ОАО «Дальрыба» выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном Советом директоров ОАО «Дальрыба» в соответствии с требованиями законодательства РФ и изложенные в уведомлении, приложенном к сообщению о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дальрыба»

5. Список лиц, голосовавших против по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации ОАО «Дальрыба» или не принимавших участия в голосовании по указанному вопросу, составляется счетной комиссией ОАО «Дальрыба» на основании данных списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Дальрыба», на котором принято решение о реорганизации ОАО «Дальрыба».

6. Выкуп осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО «Дальрыба» в соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

7. Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций утверждается Советом директоров ОАО «Дальрыба» не позднее «28» октября 2014 года.

8. Установить следующий порядок и условия выделения закрытого акционерного общества «Интерпро».

8.1 Реорганизация общества в форме выделения непубличного акционерного общества «Интерпро» осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 15, 19 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 №208-ФЗ, Гражданским кодексом (часть первая) Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 129-ФЗ, а также в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ), иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим решением о реорганизации.

8.2. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации выделяемого общества.

8.3. Размещение акций выделяемого общества непубличного акционерного общества «Интерпро» путем приобретения акций создаваемого при выделении акционерного общества (НАО «Интерпро») самим обществом, реорганизованным путем такого выделения (ОАО «Дальрыба»).

8.4. Уставный капитал выделяемого общества (НАО «Интерпро») формируется за счет денежных средств ОАО «Дальрыба» и составит 100000 (Сто тысяч рублей) рублей. Уставный капитал разделен на 10000 (Десять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

8.5. Уменьшение уставного капитала общества (ОАО «Дальрыба») в результате реорганизации в форме выделения (НАО «Интерпро») не происходит.

8.6. Основные этапы по осуществлению реорганизации Общества в форме выделения, среди прочего, включают в себя следующие основные действия:

8.6.1. Проведение инвентаризации имущества и обязательств общества;

8.6.2. Подписание передаточного акта генеральным директором и главным бухгалтером общества.

8.6.3. Уведомление соответствующего налогового органа в течение трех дней, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации общества в сроки, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО «Дальрыба» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц.

8.6.4. Уведомление кредиторов общества о принятии настоящего решения о реорганизации общества в форме выделения в сроки и в соответствии с процедурой, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

8.6.5. Утверждение Советом директоров общества отчета об итогах предъявления акционерами общества, которые голосовали против принятия настоящего решения о реорганизации общества в форме выделения или не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, требований о выкупе принадлежащих им акций направленных в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.6.6. Утверждение Советом директоров Общества решения о выпуске акций выделяемого общества и обеспечение государственной регистрации Банком России выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций выделяемого общества.

8.6.7. Рассмотрение и урегулирование требований кредиторов общества, предъявленных в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.6.8. Обеспечение государственной регистрации выделяемого общества.

8.6.9. Уведомление реестродержателя Общества о факте подачи документов на государственную регистрацию выделяемого общества в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

8.6.10. Уведомление выделяемым обществом регистратора общества о факте государственной регистрации выделяемого общества в день внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

8.6.11. Утверждение уполномоченным органом выделяемого общества (если иное не будет предусмотрено законодательством) отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций выделяемого общества, размещаемых путем приобретения акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом, и обеспечение государственной регистрации такого отчета Банком России.

8.6.12. Осуществление любых иных действий и процедур, необходимых для правомерного осуществления реорганизации в форме выделения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Соответственно, если какое-либо положение, указанное в настоящем разделе, а также в любой иной части настоящего решения будет противоречить изменившемуся законодательству, его исполнение должно осуществляться в соответствии с нормами законодательства, действующими на момент осуществления такого действия.

9. Определить, что способом размещения акций выделяемого общества является приобретение акций создаваемого общества реорганизуемым обществом в следующем порядке:

9.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции выделяемого общества в количестве 10000 (Десять тысяч) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, размещаются на основании настоящего решения о реорганизации общества в форме выделения НАО «Интерпро».

9.2. Датой размещения обыкновенных именных бездокументарных акций выделяемого общества считается дата государственной регистрации выделяемого общества.

9.3. В результате реорганизации общества в форме выделения, общество приобретает обыкновенные акции в количестве 10000 (Десять тысяч) штук, что составит 100 (Сто) процентов от уставного капитала выделяемого общества, с момента государственной регистрации выделяемого общества.

9.4. В соответствии с пунктом 2 статьи 27.5-5 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», государственная регистрация выпуска обыкновенных бездокументарных акций выделяемого общества будет осуществляться Банком России на основании заявления ОАО «Дальрыба», в связи с тем, что общество является лицом, уполномоченным в соответствии с федеральными законами направить заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (если иное не будет предусмотрено законодательством).

Решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций выделяемого общества в ходе реорганизации в форме выделения утверждается Советом директоров общества и подписывается генеральным директором общества (если иной порядок его утверждения не подписан и будет предусмотрен законодательством).

Документы для государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций выделяемого общества представляются обществом в Банк России до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о регистрации выделяемого общества (если иное не предусмотрено законодательством).

Решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций выделяемого общества принимается Банком России до государственной регистрации выделяемого общества и вступает в силу с даты его государственной регистрации (если иное не предусмотрено законодательством).

10. Установить, что контроль за финансово-экономической деятельностью выделяемого общества будет осуществлять ревизор Фищук Дмитрий Юрьевич (паспорт гражданина Российской Федерации серии 05 08 номер 471238, выдан 03.04.2008 г. ОУФМС России по Приморскому краю в Советском районе, код подразделения 250-006).

11. Установить, что руководство текущей деятельностью выделяемого общества будет осуществляться единоличным исполнительным органом – директором Закревским Русланом Александровичем (паспорт гражданина Российской Федерации серии 05 03 номер 63015, выдан 12.09.2003 г. Арсеньевским ГОВД Приморского края код подразделения 252-006).

12. Установить, что в соответствии с Уставом выделяемого общества общее собрание акционеров выделяемого общества осуществляет функции совета директоров выделяемого общества. Наличие коллегиального исполнительного органа управления Уставом выделяемого общества не предусмотрено.

13. Утвердить Передаточный акт (Приложение № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества).

14. Утвердить Устав НАО «Интерпро» (Приложение № 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества).

15. Установить, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг выделяемого общества будет осуществлять профессиональный участник рынка ценных бумаг (регистратор) – Владивостокский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» «ФЕС-РЕГИСТР», имеющий адрес места нахождения: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.Утвердить рыночную цену выкупа акций на основании отчета независимого оценщика Независимого Некоммерческого Партнёрства «Региональный Департамент Оценки» в размере 138 рублей 94 копейки.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Дальрыба» 09 сентября 2014 г. в 10-00 часов по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 51а – второй этаж, зал заседаний административного здания ОАО «Дальрыба».

2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дальрыба»:

1. Реорганизация ОАО «Дальрыба» в форме выделения.

3. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дальрыба» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней).

4. Утвердить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Дальрыба» - 30 июня 2014 г.

5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дальрыба» (Приложение № 1).

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Дальрыба» (Приложение № 2).

7. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Дальрыба»: Место предоставления информации - г. Владивосток, ул. Светланская, 51а, кабинет 209 (тел. 8 (4232)22-00-47), с 09-00 до 12-00 и с13-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 01июля 2014г. по 07 сентября 2014г.

8. Утвердить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дальрыба»: 09 сентября 2014 г. – с 09-00 часов по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 51а - второй этаж, зал заседаний административного здания акционерного общества.

9.Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дальрыба» - направить бюллетени заказным письмом каждому акционеру.

10.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Дальрыба» (Приложение № 3).

11. Утвердить цену выкупа акций для акционеров, голосовавших «против» либо не принимавших участия в голосовании по вопросам о реорганизации ОАО «Дальрыба» 138 рублей 94 копеек за одну обыкновенную акцию в соответствии с оценкой независимым оценщиком рыночной стоимости обыкновенной акции ОАО «Дальрыба».

12. Утвердить почтовый адрес, по которому необходимо направить заполненные бюллетени для голосования: 690990, Российская Федерация, Приморский край, г.Владивосток, ул. Светланская, 51а.

13. Утвердить дату окончания приема бюллетеней, которые учитываются для определения кворума и подведения итогов: не позднее 07 сентября 2014 г.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты единогласным голосованием.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора К.А. Кодолев

3.2. Дата: 22.07.2014 г.