Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Дальрыба" (Joint-Stock Company "Dalryba")
03.07.2015 08:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Дальрыба" (Joint-Stock Company "Dalryba")

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальрыба" (JSC "Dalryba")

1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а

1.4. ОГРН эмитента: 1022501274949

1.5. ИНН эмитента: 2500000073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2015 г., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51а.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания: Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Дальрыба» б/н от 01 июля 2015 года.

2.5. Кворум общего собрания:

По вопросу №1: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 317 753, число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 317 753, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 301 873,наличие кворума по вопросу повестки дня 95.002408 % (Имеется).

По вопросу №2: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 317 753, число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 317 753, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 301 873, наличие кворума по вопросу повестки дня 95.002408 % (Имеется).

По вопросу №3: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 317 753, число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 53 615, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 37 735, наличие кворума по вопросу повестки дня 70.381423 % (Имеется).

По вопросу №4: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 2 224 271, число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 2 224 271, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 2 113 111, наличие кворума по вопросу повестки дня 95.002408 % (Имеется).

По вопросу №5: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 317 753, число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 317 753, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 301 873, наличие кворума по вопросу повестки дня 95.002408 % (Имеется).

По вопросу №6: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 317 753, число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 317 753, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 301 873, наличие кворума по вопросу повестки дня 95.002408 % (Имеется).

По вопросу №7: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 317 753, число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 317 753, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 301 873, наличие кворума по вопросу повестки дня 95.002408 % (Имеется).

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 317 753. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 -317 753 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 301 873 (95.002408 %). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

При проведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

ЗА - 301 418(99.849274%)*, ПРОТИВ - 0 (0.000000%)*, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0.000000%)*. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 455.

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2. Распределение прибыли Общества по финансовым результатам 2014 года, в том числе на выплату дивидендов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 317 753. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 317 753 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 301 873 (95.002408 %). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: В связи с убытком, полученным Обществом по финансовым результатам 2014 года, дивиденды не выплачивать.

При проведении итогов по вопросу №2 голоса распределились следующим образом:

ЗА - 301 575(99.901283%)*, ПРОТИВ - 28 (0.009275%)*, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 (0.000331%)*. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 269.

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 264138 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 317 753. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 53 615 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 37 735 (70.381423 %). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов: БОНДАРЕНКО Александр Евгеньевич, ДЕРГУНОВ Петр Александрович, КАЗАРИКИНА Валентина Леонидовна, ЛИНСКИЙ Владимир Николаевич, НОВИКОВА Нина Ивановна.

При проведении итогов по вопросу №3 голоса распределились следующим образом:

БОНДАРЕНКО Александр Евгеньевич:

ЗА - 37 393 (99.093680%)*, ПРОТИВ - 0 (0.000000%)*, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0.000000%)*. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 342.

ДЕРГУНОВ Петр Александрович:

ЗА - 37 393 (99.093680%)*, ПРОТИВ - 0 (0.000000%)*, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0.000000%)*. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 342.

КАЗАРИКИНА Валентина Леонидовна:

ЗА - 37 393 (99.093680%)*, ПРОТИВ - 0 (0.000000%)*, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0.000000%)*. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 342.

ЛИНСКИЙ Владимир Николаевич:

ЗА - 37 393 (99.093680%)*, ПРОТИВ - 0 (0.000000%)*, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0.000000%)*. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 342.

НОВИКОВА Нина Ивановна:

ЗА - 37 393 (99.093680%)*, ПРОТИВ - 0 (0.000000%)*, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0.000000%)*. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 342.

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 317 753. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 317 753 (100%), кумулятивных голосов 2 224 271. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 301 873 (95.002408 %), кумулятивных голосов 2 113 111. В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов: БЕЛОУС Виталий Владимирович, БЕСКОРОВАЙНАЯ Ольга Валерьевна, ВОРОБЬЕВА Наталья Григорьевна, КОДОЛЕВ Константин Александрович, МАЛКОВ Александр Сергеевич, МОСКАЛЬЦОВ Вячеслав Юрьевич, МОСКАЛЬЦОВ Юрий Иванович.

При проведении итогов по вопросу №4 голоса распределились следующим образом:

ЗА - 2 113 105 (99.999716%)*, ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 0 (0.000000%)*, ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - 0 (0.000000%)*. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0.

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

БЕСКОРОВАЙНАЯ Ольга Валерьевна - 302 988

МОСКАЛЬЦОВ Юрий Иванович - 301 687

БЕЛОУС Виталий Владимирович - 301 686

ВОРОБЬЕВА Наталья Григорьевна - 301 686

КОДОЛЕВ Константин Александрович - 301 686

МАЛКОВ Александр Сергеевич - 301 686

МОСКАЛЬЦОВ Вячеслав Юрьевич - 301 686

Итого: 2 113 105.

Вопрос № 5. Принятие Устава Общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 317 753. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 317 753 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 301 873 (95.002408 %). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить Устав ОАО «Дальрыба» в новой редакции.

2. Поручить генеральному директору ОАО «Дальрыба» Москальцову В.Ю. осуществить мероприятия по государственной регистрации Устава ОАО «Дальрыба» в новой редакции.

При проведении итогов по вопросу №5 голоса распределились следующим образом:

ЗА - 301 418(99.849274%)*, ПРОТИВ - 0 (0.000000%)*, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0.000000%)*. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 455.

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 317 753. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 317 753 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 301 873 (95.002408 %). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить аудитором Общества ООО «ЛотАудит».

При проведении итогов по вопросу №6 голоса распределились следующим образом:

ЗА - 301 418(99.849274%)*, ПРОТИВ - 0 (0.000000%)*, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0.000000%)*. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 455.

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 7. Реорганизация ОАО «Дальрыба» в форме выделения.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 317 753. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 317 753 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 301 873 (95.002408 %). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: В соответствии со ст.15 ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о реорганизации ОАО «Дальрыба» в форме выделения. Определить полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: акционерное общества «Востоккреветка» (далее по тексту АО «Востоккреветка»). Определить место нахождения общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: 690990, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51а. Источник формирования Уставного капитала создаваемого общества: нераспределенная прибыль ОАО «Дальрыба» в размере 100000 рублей, разделенный на 10000 шт. акций обыкновенных бездокументарных именных номинальной стоимостью 10 рублей за одну акцию. Размещение указанных акций осуществляется путем их приобретения самим реорганизуемым обществом (ОАО «Дальрыба»). Акции создаваемого общества считать размещенными в день государственной регистрации общества, созданного в результате реорганизации общества путем выделения. Выделение осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством в срок до 31 декабря 2015 г. Выделяемое общество (АО «Востоккреветка») считается созданным с момента его государственной регистрации и является правоприемником ОАО «Дальрыба» в части прав и обязанностей, содержащихся в передаточном акте. Передать в АО «Востоккреветка» активы и обязательства в соответствии с передаточным актом.

Реорганизовать Открытое акционерное общество «Дальрыба» (далее по тексту ОАО «Дальрыба») в форме выделения из него с наименованием: АО «Востоккреветка», с полным фирменным наименованием: акционерное общество «Востоккреветка», с сокращенным фирменным наименованием: АО «Востоккреветка», с местом нахождения: 690990, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51а.

Установить следующий порядок и условия выделения:

1. Часть имущества и обязанностей ОАО «Дальрыба» переходит к выделяемому обществу в соответствии с передаточным актом.

Правопреемство по правам и обязательствам в части добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их приемки, обработки, перегрузки, транспортировки, хранения и выгрузки уловов водных биоресурсов, производства рыбной продукции из водных биологических ресурсов и реализации ее, в том числе по правам на доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в соответствие с долями квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, закрепленными на основании договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, заключенных ОАО «Дальрыба» с Федеральным агентством по рыболовству в лице Приморского Территориального управления Госкомрыболовства России, определяется следующим образом:

выделяемому обществу АО «Востоккреветка» при реорганизации в порядке правопреемства передаются права на доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылов) следующих водных биологических ресурсов:

- северной креветки в Северо-Охотоморской подзоне в размере 7,638% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00509 от 02 декабря 2008 года; - северной креветки в Камчатско-Курильской подзоне в размере 19,762% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00508 от 02 декабря 2008 года;

- северной креветки в Западно-Сахалинской подзоне Японского моря в размере 0,898% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00507 от 02 декабря 2008 года. Реорганизуемое общество ОАО «Дальрыба» сохраняет за собой права и обязательства в части добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их приемки, обработки, перегрузки, транспортировки, хранения и выгрузки уловов водных биоресурсов и реализации её, в том числе права на доли в общем объеме квот добычи (вылове) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с долями квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на основании договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, заключенных ОАО «Дальрыба» с Федеральным агентством по рыболовству:

- минтай в Карагинской подзоне Берингового моря в размере 1,456% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №ФАР-АЭ-455 от 07 мая 2012 года;

- сельдь в Северо-Охотоморской подзоне в размере 0,125% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №ФАР-АЭ-0643 от 18 ноября 2013 года;

и на основании договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, заключенных ОАО «Дальрыба» и Федеральным агентством по рыболовству в лице Приморского территориального управления Госкомрыболовства:

- минтай в Западно-Беринговоморской подзоне в размере 1,249% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00510 от 02 декабря 2008 года;

- минтай в Карагинской подзоне Берингового моря в размере 1,215% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00513 от 02 декабря 2008 года;

- минтай в Петропавловск-Командорской подзоне Берингового моря в размере 0,419% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00514 от 02 декабря 2008 года;

- минтай в Северо-Курильской зоне в размере 0,959% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00515 от 02 декабря 2008 года;

- минтай в Северо-Охотоморской подзоне в размере 0,781% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00516 от 02 декабря 2008 года;

- минтай в Западно-Камчаткской подзоне в размере 0,804% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00511 от 02 декабря 2008 года;

- минтай в Камчатско-Курильской подзоне в размере 1,054% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00512 от 02 декабря 2008 года;

- треска в Западно-Беринговоморской зоне в размере 0,118% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00519 от 02 декабря 2008 года;

- сельдь в Северо-Охотоморской подзоне в размере 0,162% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00518 от 02 декабря 2008 года;

- сельдь в Западно-Камчатской подзоне в размере 0,522% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00517 от 02 декабря 2008 года;

- краб камчатский в Западно-Камчатской подзоне в размере 2,380% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00497 от 02 декабря 2008 года;

-краб камчатский в Камчатско-Курильской подзоне в размере 6,042% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00498 от 02 декабря 2008 года;

-краб синий в Западно-Камчатской подзоне в размере 0,203% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00500 от 02 декабря 2008 года;

- краб стригун берда в Камчатско-Курильской подзоне в размере 5,754% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00502 от 02 декабря 2008 года;

- краб стригун опилио в Северо-Охотоморской подзоне в размере 5,927% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №25/ДДЭ-00504 от 02 декабря 2008 года;

2. ОАО «Дальрыба» в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО «Дальрыба» уведомляет своих кредиторов о принятии решения о реорганизации в форме выделения путем письменного извещения кредиторов о своей реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц.

3. Срок исполнения решения годового общего собрания о реорганизации ОАО «Дальрыба» до 31 декабря 2015 года. Течение указанного срока, в соответствии с пунктом 8 стати 49 ФЗ «Об акционерных обществах», прекращается с момента государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации общества путем выделения АО «Востоккреветка».

4. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «Дальрыба», голосовавшие против по повестке дня годового общего собрания акционеров о реорганизации ОАО «Дальрыба» или не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от ОАО «Дальрыба» выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном Советом директоров ОАО «Дальрыба» в соответствии с требованиями законодательства РФ и изложенные в уведомлении, приложенном к сообщению о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Дальрыба».

5. Список лиц, голосовавших против по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров о реорганизации ОАО «Дальрыба» или не принимавших участия в голосовании по указанному вопросу, составляется регистратором Общества ЗАО «Иркол» на основании данных списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Дальрыба», на котором принято решение о реорганизации ОАО «Дальрыба».

6. Выкуп осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО «Дальрыба» в соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» – 81 рубль 48 копеек.

7. Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций утверждается Советом директоров ОАО «Дальрыба» не позднее «19» августа 2015 года.

8. Установить следующий порядок и условия выделения акционерного общества «Востоккреветка».

8.1 Реорганизация общества в форме выделения акционерного общества «Востоккреветка» осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 15, 19 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 №208-ФЗ, Гражданским кодексом (часть первая) Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 129-ФЗ, а также в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ), иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим решением о реорганизации.

8.2. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации выделяемого общества.

8.3. Размещение акций выделяемого общества акционерного общества «Востоккреветка» путем приобретения акций создаваемого при выделении акционерного общества (АО «Востоккреветка») самим обществом, реорганизованным путем такого выделения (ОАО «Дальрыба»).

8.4. Уставный капитал выделяемого общества (АО «Востоккреветка») формируется за счет нераспределенной прибыли ОАО «Дальрыба» и составит 100 000 (Сто тысяч рублей) рублей. Уставный капитал разделен на 10000 (Десять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

8.5. Уменьшение уставного капитала общества (ОАО «Дальрыба») в результате реорганизации в форме выделения (АО «Востоккреветка») не происходит.

8.6. Основные этапы по осуществлению реорганизации Общества в форме выделения, среди прочего, включают в себя следующие основные действия:

8.6.1. Проведение инвентаризации имущества и обязательств общества;

8.6.2. Подписание передаточного акта генеральным директором и главным бухгалтером общества.

8.6.3. Уведомление соответствующего налогового органа в течение трех дней, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации общества в сроки, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО «Дальрыба» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.

8.6.4. Уведомление кредиторов общества о принятии настоящего решения о реорганизации общества в форме выделения в сроки и в соответствии с процедурой, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

8.6.5. Утверждение Советом директоров общества отчета об итогах предъявления акционерами общества, которые голосовали против принятия настоящего решения о реорганизации общества в форме выделения или не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, требований о выкупе принадлежащих им акций направленных в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.6.6. Утверждение Советом директоров Общества решения о выпуске акций выделяемого общества и обеспечение государственной регистрации Банком России выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций выделяемого общества.

8.6.7. Рассмотрение и урегулирование требований кредиторов общества, предъявленных в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.6.8. Обеспечение государственной регистрации выделяемого общества.

8.6.9. Уведомление реестродержателя Общества о факте подачи документов на государственную регистрацию выделяемого общества в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

8.6.10. Уведомление выделяемым обществом регистратора общества о факте государственной регистрации выделяемого общества в день внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

8.6.11. Утверждение уполномоченным органом выделяемого общества (если иное не будет предусмотрено законодательством) отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций выделяемого общества, размещаемых путем приобретения акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом, и обеспечение государственной регистрации такого отчета Банком России.

8.6.12. Осуществление любых иных действий и процедур, необходимых для правомерного осуществления реорганизации в форме выделения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Соответственно, если какое-либо положение, указанное в настоящем разделе, а также в любой иной части настоящего решения будет противоречить изменившемуся законодательству, его исполнение должно осуществляться в соответствии с нормами законодательства, действующими на момент осуществления такого действия.

9. Определить, что способом размещения акций выделяемого общества является приобретение акций создаваемого общества реорганизуемым обществом в следующем порядке:

9.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции выделяемого общества в количестве 10000 (Десять тысяч) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, размещаются на основании настоящего решения о реорганизации общества в форме выделения АО «Востоккреветка».

9.2. Датой размещения обыкновенных именных бездокументарных акций выделяемого общества считается дата государственной регистрации выделяемого общества.

9.3. В результате реорганизации общества в форме выделения, общество приобретает обыкновенные акции в количестве 10000 (Десять тысяч) штук, что составит 100 (Сто) процентов от уставного капитала выделяемого общества, с момента государственной регистрации выделяемого общества.

9.4. В соответствии с пунктом 2 статьи 27.5-5 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», государственная регистрация выпуска обыкновенных бездокументарных акций выделяемого общества будет осуществляться Банком России на основании заявления ОАО «Дальрыба», в связи с тем, что общество является лицом, уполномоченным в соответствии с федеральными законами направить заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (если иное не будет предусмотрено законодательством).

Решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций выделяемого общества в ходе реорганизации в форме выделения утверждается Советом директоров общества и подписывается генеральным директором общества (если иной порядок его утверждения не подписан и будет предусмотрен законодательством).

Документы для государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций выделяемого общества представляются обществом в Банк России до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о регистрации выделяемого общества (если иное не предусмотрено законодательством).

Решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций выделяемого общества принимается Банком России до государственной регистрации выделяемого общества и вступает в силу с даты его государственной регистрации (если иное не предусмотрено законодательном).

10. Установить, что контроль за финансово-экономической деятельностью выделяемого общества будет осуществлять ревизор Ялымова Юлия Николаевна.

11. Установить, что руководство текущей деятельностью выделяемого общества будет осуществляться единоличным исполнительным органом – директором Дергуновым Петром Александровичем.

12. Установить, что в соответствии с Уставом выделяемого общества общее собрание акционеров выделяемого общества осуществляет функции совета директоров выделяемого общества. Наличие коллегиального исполнительного органа управления Уставом выделяемого общества не предусмотрено.

13. Утвердить Передаточный акт (Приложение к протоколу годового общего собрания акционеров общества).

14. Утвердить Устав АО «Востоккреветка» (Приложение к протоколу годового общего собрания акционеров общества).

15. Установить, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг выделяемого общества будет осуществлять профессиональный участник рынка ценных бумаг (регистратор) – Владивостокский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» «ФЕС-РЕГИСТР», имеющий адрес места нахождения: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д.82».

При проведении итогов по вопросу №7 голоса распределились следующим образом:

ЗА - 206(0.068241%)*, ПРОТИВ - 301 212 (99.781034%)*, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0.000000%)*. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 455.

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу №1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

По вопросу №2: В связи с убытком, полученным Обществом по финансовым результатам 2014 года, дивиденды не выплачивать.

По вопросу №3: Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов: БОНДАРЕНКО Александр Евгеньевич, ДЕРГУНОВ Петр Александрович, КАЗАРИКИНА Валентина Леонидовна, ЛИНСКИИ Владимир Николаевич, НОВИКОВА Нина Ивановна.

По вопросу №4: Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов: БЕЛОУС Виталий Владимирович, БЕСКОРОВАЙНАЯ Ольга Валерьевна, ВОРОБЬЕВА Наталья Григорьевна, КОДОЛЕВ Константин Александрович, МАЛКОВ Александр Сергеевич, МОСКАЛЬЦОВ Вячеслав Юрьевич, МОСКАЛЬЦОВ Юрий Иванович.

По вопросу №5: 1. Утвердить Устав ОАО «Дальрыба» в новой редакции. 2. Поручить генеральному директору ОАО «Дальрыба» Москальцову В.Ю. осуществить мероприятия по государственной регистрации Устава ОАО «Дальрыба» в новой редакции.

По вопросу №6: Утвердить аудитором Общества ООО «ЛотАудит».

По вопросу №7: Решение по вопросу №7 «Реорганизация ОАО «Дальрыба» в форме выделения» не принято.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Дальрыба» В.Ю. Москальцов

3.2. Дата: 03.07.2015