Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Дальрыба"
21.06.2016 09:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Дальрыба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дальрыба"

1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а

1.4. ОГРН эмитента: 1022501274949

1.5. ИНН эмитента: 2500000073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17.06.2016 г., г. Владивосток, ул. Светланская, 51-а, публичное акционерное общество «Дальрыба», зал заседаний.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания: протокол годового общего собрания акционеров.

публичного акционерного общества «Дальрыба» б/н от 21 июня 2016 года.

2.5. Кворум общего собрания:

Вопрос №1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 321 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 321 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 308 856.

Наличие кворума по вопросам повестки дня имеется.

Вопрос №2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 321 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 321 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 308 856.

Наличие кворума по вопросам повестки дня имеется.

Вопрос №3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 321 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 186 487.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 173854.

Наличие кворума по вопросам повестки дня имеется.

Вопрос №4

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 321 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 321 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 308 856.

Вопрос №5

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 321 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 321 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 308 856 (или 2 161 992 кумулятивных голосов).

Наличие кворума по вопросам повестки дня имеется.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 321 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:321 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 308 856.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

При проведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

«ЗА»: 308 691

«ПРОТИВ»: 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 165

Вопрос № 2. Распределение прибыли Общества по финансовым результатам 2015 года, в том числе на выплату дивидендов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 321 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 321 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 308 856.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Распределить чистую прибыль Общества по финансовым результатам 2015 года в сумме 358 920 711 рублей 65 копеек по следующим направлениям: направить на выплату дивидендов 80 372 250 рублей, на погашение убытков 2014года – 50 054 138 рублей 48 копеек, в резервный фонд Общества – 17 964 035 рублей 58 копеек, оставшуюся чистую прибыль в сумме 210 548 287 рублей 59 копеек направить на пополнение оборотных средств Общества. Выплатить дивиденды в денежной форме из расчета 250 рублей на одну обыкновенную акцию в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, которая устанавливается на одиннадцатый день после даты принятия решения общим собранием акционеров о выплате дивидендов, путем перечисления акционерам на банковские счета или почтовым переводом денежных средств физическим лицам, не представивших сведения о банковских счетах.

При проведении итогов по вопросу №2 голоса распределились следующим образом:

«ЗА»: 308 691.

«ПРОТИВ»: 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:165.

Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 321 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:186 487.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 173 854.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

БОНДАРЕНКО Александр Евгеньевич,

ДЕРГУНОВ Петр Александрович,

КАЗАРИКИНА Валентина Леонидовна,

ЛИНСКИЙ Владимир Николаевич,

НОВИКОВА Нина Ивановна.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 37 607.

При проведении итогов по вопросу №3 голоса распределились следующим образом:

БОНДАРЕНКО Александр Евгеньевич

ЗА: 37 442; ПРОТИВ: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0; НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 165.

ДЕРГУНОВ Петр Александрович

ЗА: 37 442; ПРОТИВ: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0; НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 165.

КАЗАРИКИНА Валентина Леонидовна

ЗА: 37 442; ПРОТИВ: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0; НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 165.

ЛИНСКИЙ Владимир Николаевич

ЗА: 37 442; ПРОТИВ: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0; НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 165.

НОВИКОВА Нина Ивановна

ЗА: 37 442; ПРОТИВ: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0; НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 165.

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями п.4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 321 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 321 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 308 856. Кумулятивных голосов: 2 191 992.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

БЕЛОУС Виталий Владимирович,

БЕСКОРОВАЙНАЯ Ольга Валерьевна,

ВОРОБЬЕВА Наталья Григорьевна,

КОДОЛЕВ Константин Александрович,

МАЛКОВ Александр Сергеевич,

МОСКАЛЬЦОВ Вячеслав Юрьевич,

МОСКАЛЬЦОВ Юрий Иванович.

При проведении итогов по вопросу №4 голоса распределились следующим образом:

Число голосов, поданное «ЗА»: 2 191 992.

Число голосов, поданное «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0.

Число голосов, поданное «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 2 933.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

БЕЛОУС Виталий Владимирович: 308 437;

БЕСКОРОВАЙНАЯ Ольга Валерьевна: 308 437;

ВОРОБЬЕВА Наталья Григорьевна: 308 437;

КОДОЛЕВ Константин Александрови: 308 437;

МАЛКОВ Александр Сергеевич: 308 437;

МОСКАЛЬЦОВ Вячеслав Юрьевич: 308 437;

МОСКАЛЬЦОВ Юрий Иванович: 308 323;

Вопрос № 5. Утверждение аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 321 489

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:321 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 308 691.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить аудитором Общества ООО «ЛотАудит».

«ЗА»: 308 691.

«ПРОТИВ»: 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:165.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу №1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

По вопросу №2: Распределить чистую прибыль Общества по финансовым результатам 2015 года в сумме 358 920 711 рублей 65 копеек по следующим направлениям: направить на выплату дивидендов 80 372 250 рублей, на погашение убытков 2014года – 50 054 138 рублей 48 копеек, в резервный фонд Общества – 17 964 035 рублей 58 копеек, оставшуюся чистую прибыль в сумме 210 548 287 рублей 59 копеек направить на пополнение оборотных средств Общества. Выплатить дивиденды в денежной форме из расчета 250 рублей на одну обыкновенную акцию в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, которая устанавливается на одиннадцатый день после даты принятия решения общим собранием акционеров о выплате дивидендов, путем перечисления акционерам на банковские счета или почтовым переводом денежных средств физическим лицам, не представивших сведения о банковских счетах.

По вопросу №3: Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов: БОНДАРЕНКО Александр Евгеньевич, ДЕРГУНОВ Петр Александрович, КАЗАРИКИНА Валентина Леонидовна, ЛИНСКИЙ Владимир Николаевич, НОВИКОВА Нина Ивановна.

По вопросу №4: Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов: БЕЛОУС Виталий Владимирович, БЕСКОРОВАЙНАЯ Ольга Валерьевна, ВОРОБЬЕВА Наталья Григорьевна, КОДОЛЕВ Константин Александрович, МАЛКОВ Александр Сергеевич, МОСКАЛЬЦОВ Вячеслав Юрьевич, МОСКАЛЬЦОВ Юрий Иванович.

По вопросу №5: Утвердить аудитором Общества ООО «ЛотАудит».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Зам. генерального директора Кодолев К.А.

3.2. Дата: 21.06.2016 г.