Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Дальрыба" (Joint-Stock Company "Dalryba")
29.04.2015 09:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Дальрыба" (Joint-Stock Company "Dalryba")

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальрыба" (JSC "Dalryba")

1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а

1.4. ОГРН эмитента: 1022501274949

1.5. ИНН эмитента: 2500000073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения Собрания: 30.06.2015.

Место проведения: г. Владивосток, ул. Светланская, 51а, зал заседаний административного здания.

Время начала проведения Собрания: 14 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 13 час. 00 мин.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12.05.2015.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.

2. Распределение прибыли Общества по финансовым результатам 2014 года, в том числе на выплату дивидендов.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Принятие Устава Общества в новой редакции.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Реорганизация ОАО «Дальрыба» в форме выделения.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания с 31 мая 2015 года по 30 июня 2015 года по адресу г. Владивосток, ул. Светланская 51 а, кабинет 209, телефон +7 (4232) 22-00-47. Время предоставления информации с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Дальрыба» В.Ю. Москальцов

3.2. Дата: 29.04.2015 г.