Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Дальрыба"
19.09.2018 10:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Дальрыба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дальрыба"

1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а

1.4. ОГРН эмитента: 1022501274949

1.5. ИНН эмитента: 2500000073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные, обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-02-30623-F от 30.09.2003 г.

2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число избранных членов Совета директоров: 7 (семь).

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Белоус В.В., Бескоровайная О.В., Воробьева Н.Г., Кодолев К.А., Москальцов Ю.И., Москальцов В.Ю., Малков А.С.

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Председатель заседания: Москальцов Ю.И. – председатель Совета директоров.

Секретарь заседания: Воробьева Н.Г. – секретарь Совета директоров.

2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений Советом директоров эмитента:

2.3.1. Вопрос, поставленный на голосование: «Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год».

Предложено:

1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2017 года.

3. Включить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017г. в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«ЗА» - семь членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2.3.2. Вопрос, поставленный на голосование: «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2017 финансового года и по установлению в решении общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов определенной даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Предложено:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль Общества по финансовым результатам 2017 года в сумме 683 401 729 рублей 68 копеек по следующим направлениям: направить в резервный фонд общества - 34 170 086 рублей 48 копеек, на выплату дивидендов - 298 984 770 рублей. Оставшуюся чистую прибыль в сумме 350 246 873 рубля 20 копеек направить на пополнение оборотных средств Общества.

2. Выплатить дивиденды в денежной форме из расчета 930 рублей на одну обыкновенную акцию в срок, не превышающий 10 рабочих дней с 25 июня 2018 года (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) путем перечисления акционерам на банковские счета или почтовым переводом денежных средств физическим лицам, не представивших сведения о банковских счетах.

Итоги голосования:

«ЗА» - семь членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.4.1. Содержание решения, принятого Советом директоров по первому вопросу:

1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2017 года.

3. Включить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

2.4.2. Содержание решения, принятого Советом директоров по второму вопросу:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль Общества по финансовым результатам 2017 года в сумме 683 401 729 рублей 68 копеек по следующим направлениям: направить в резервный фонд общества - 34 170 086 рублей 48 копеек, на выплату дивидендов - 298 984 770 рублей. Оставшуюся чистую прибыль в сумме 350 246 873 рубля 20 копеек направить на пополнение оборотных средств Общества.

2. Выплатить дивиденды в денежной форме из расчета 930 рублей на одну обыкновенную акцию в срок, не превышающий 10 рабочих дней с 25 июня 2018 года (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) путем перечисления акционерам на банковские счета или почтовым переводом денежных средств физическим лицам, не представивших сведения о банковских счетах.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2018 г. Время проведения заседания: 10 час. 00 мин. Место проведения заседания: административное здание акционерного общества, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская , 51 а, зал заседаний.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 24.04.2018 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Москальцов В.Ю.

3.2. Дата: 19.09.2018