Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИСТЫЕ ЗЕМЛИ"
31.05.2024 15:53


Сообщение о существенном факте

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИСТЫЕ ЗЕМЛИ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1232400024119

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466296741

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05362-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2466296741

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:

решение о проведении заседания совета директоров эмитента в форме присутствия принято 30 мая 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07 июня 2024 года.

2.3. Повестка заседания совета директоров эмитента:

1) Об утверждении Положения о службе внутреннего контроля

2) Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита

3) Об утверждении Кодекса корпоративного поведения сотрудников

4) О внутренних документах, утверждаемых Правлением Общества

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Попова Ольга Викторовна

3.2. Дата подписи: 31.05.2024 г. М.П.