Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИСТЫЕ ЗЕМЛИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1232400024119
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466296741
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05362-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2466296741
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное общее собрание;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – совместное присутствие;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования - Назначено проведение внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Чистые земли» на 01 октября 2024 года в 15 часов местного времени по адресу Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 2, 2-ой этаж, Мой бизнес. Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Урицкого, 117, офис 213, ВТБ Регистратор. Сканы бюллетеней могут быть направлены и на адрес электронной почты Общества info@cleanlands.ru;
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) - Регистрация акционеров будет проводиться с 14 часов 00 минут местного времени;
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – не применимо;
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 20 августа 2024 года;
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 3. О количественном составе Совета директоров Общества. 4. Об избрании Совета директоров Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества;
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу г. Красноярск, ул. Абытаевская, зд. 2, помещ. 160 и на сайте Общества cleanlands.ru будут предоставлены следующие материалы: текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества; проекты решений для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества; форма и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества; проект Устава Общества в новой редакции; сведения о кандидатах в Совет директоров;
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) – акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-05362-G, зарегистрированы 08.09.2023 АО ВТБ Регистратор; акции привилегированные неконвертируемые, регистрационный номер 2-01-05362-G, зарегистрированы 08.09.2023 АО ВТБ Регистратор;
2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – решение о созыве общего собрания принято Советом директоров Общества 01 августа 2024 года, протокол заседания составлен 01 августа 2024 года, протокол заседания № 12;
2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда – не применимо.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Попова Ольга Викторовна
3.2. Дата подписи: 02.08.2024 г. М.П.