Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИСТЫЕ ЗЕМЛИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1232400024119
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466296741
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05362-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2466296741
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На заседании присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Решения по всем вопросам повестки заседания приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Избрать члена Совета директоров Зинина Евгения Геннадьевича председателем Совета директоров Акционерного общества «Чистые земли».
2.1. Избрать члена Совета директоров (независимый директор) Березовскую Светлану Александровну председателем комитета Совета директоров по аудиту.
2.2. Избрать члена Совета директоров Зинина Евгения Геннадьевича председателем комитета Совета директоров по номинациям.
2.3. Избрать члена Совета директоров Жека Надежду Валентиновну председателем комитета Совета директоров по вознаграждениям.
3.1. Избрать членов Совета директоров Жека Надежду Валентиновну и Синькевич Юлию Александровну членами комитета Совета директоров по аудиту.
3.2. Избрать членов Совета директоров Березовскую Светлану Александровну и Попову Ольгу Викторовну членами комитета Совета директоров по номинациям.
3.3. Избрать членов Совета директоров Зинина Евгения Геннадьевича и Синькевич Юлию Александровну членами комитета Совета директоров по вознаграждениям.
4. Утвердить Положение о представительских расходах Акционерного общества «Чистые земли» согласно приложению.
5. Утвердить Положение об обособленном подразделении Акционерного общества «Чистые земли» согласно приложению.
6. Утвердить Положение о дивидендной политике Акционерного общества «Чистые земли» согласно приложению.
7. Утвердить Положение о служебных командировках Акционерного общества «Чистые земли» согласно приложению.
8. Утвердить Положение о системе охраны труда Акционерного общества «Чистые земли» согласно приложению.
9. Утвердить Положение о персональных данных работников Акционерного общества «Чистые земли» согласно приложению.
10.1. Избрать Зинина Евгения Геннадьевича членом Правления Акционерного общества «Чистые земли», одобрив его назначение первым заместителем генерального директора – исполнительным директором Акционерного общества «Чистые земли».
10.2. Избрать Копытина Сергея Сергеевича членом Правления Акционерного общества «Чистые земли», одобрив его назначение заместителем генерального директора – директором по экономике – главным бухгалтером Акционерного общества «Чистые земли».
11. Утвердить Положение по управлению рисками в Акционерном обществе «Чистые земли» согласно приложению.
12. Утвердить Положение о корпоративном секретаре Акционерного общества «Чистые земли» согласно приложению.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 14.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета ректоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: протокол от 14.05.2024 № 7.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Принятые Советом директоров 14.05.2024 решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Попова Ольга Викторовна
3.2. Дата подписи: 14.05.2024 г. М.П.