Сообщение о существенном факте
Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИСТЫЕ ЗЕМЛИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1232400024119
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466296741
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05362-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2466296741
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента;
полное фирменное наименование: Попова Ольга Викторовна, ИНН 246310707306
место нахождения: неприменимо
2.2 Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Определить, что количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Чистые земли» составляет пять человек.
2. Избрать Совет директоров Акционерного общества «Чистые земли» в следующем составе:
1). Березовская Светлана Александровна (ИНН 246312590124);
2). Жека Надежда Валентиновна (ИНН 244313371040);
3). Зинин Евгений Геннадьевич (ИНН 244002260274);
4). Попова Ольга Викторовна (ИНН 246310707306);
5). Синькевич Юлия Александровна (ИНН 782573143757).
3. Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Чистые земли» согласно приложению.
4. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Акционерного общества «Чистые земли» согласно приложению.
5. В соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества (протокол от 29.03.2024 № 3) в связи с небольшим периодом деятельности Общества в 2023 году дивиденды по акциям Общества за 2023 год не объявлять.
6. Образовать Социальный фонд Общества, поручив Совету директоров Общества утвердить Положение о Социальном фонде.
7. Образовать Фонд развития Общества, поручив Совету директоров Общества утвердить Положение о Фонде развития.
8. Распределить часть чистой прибыли Общества за 2023 год, направив: 967 рублей 17 копеек в Резервный фонд; 967 рублей 17 копеек в Социальный фонд и 7737 рублей 33 копейки в Фонд развития Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли распределить по итогам 2024 года.
9. Исключить из состава объявленных акций Общества привилегированные акции.
10. В целях осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества образовать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Чистые земли».
11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Чистые земли» согласно приложению.
12. Образовать, наряду с единоличным исполнительным органом управления, коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление Общества, разграничив полномочия единоличного и коллегиального исполнительных органов управления Общества.
13. Утвердить Положение о Правлении Акционерного общества «Чистые земли» согласно приложению.
14. В связи с образованием Ревизионной комиссии Общества, коллегиального исполнительного органа – Правления Общества и исключением привилегированных акций из состава объявленных акций Общества утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «Чистые земли» согласно приложению.
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «13» мая 2024 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
«13» мая 2024 г., № 1, Решение Единственного акционера Акционерного общества «Чистые земли».
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Попова Ольга Викторовна
3.2. Дата подписи: 13.05.2024 г. М.П.