Решения совета директоров (наблюдательного совета)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИСТЫЕ ЗЕМЛИ"
07.06.2024 09:01


Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИСТЫЕ ЗЕМЛИ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1232400024119

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466296741

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05362-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2466296741

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки

дня:

На заседании присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Решения по всем вопросам повестки заседания приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Утвердить Положение о службе внутреннего контроля Акционерного общества «Чистые земли» согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о службе внутреннего аудита Акционерного общества «Чистые земли» согласно приложению № 2.

3. Утвердить Кодекс корпоративного поведения сотрудников Акционерного общества «Чистые земли» согласно приложению № 3.

4. Утвердить Положение о социальной политике Акционерного общества «Чистые земли» согласно приложению № 4.

5. Установить, что утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы оплаты труда, премирования, порядка предоставления материальной помощи и займов работникам Общества, внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, пожарной и электробезопасности, документооборота в Обществе производится Правлением Акционерного общества «Чистые земли».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие

решения: 07.06.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета ректоров эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: 07.06.2024, протокол № 8.

2.5. Заявлений членов Совета директоров о приобщении к протоколу заседания особых мнений в соответствии с пп. 2 п. 10 Кодекса корпоративного управления не поступало.

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Принятые Советом директоров 07.06.2024 решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Попова Ольга Викторовна

3.2. Дата подписи: 07.06.2024 г. М.П.