Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИСТЫЕ ЗЕМЛИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1232400024119
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466296741
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05362-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2466296741
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки
дня:
На заседании присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Решения по всем вопросам повестки заседания приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления документов и информации акционерам Акционерного общества «Чистые земли» согласно приложению № 1.
2. Избрать Терещенко Константина Викторовича членом Правления Акционерного общества «Чистые земли».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 25.06.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета ректоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 25.06.2024, протокол № 10.
2.5. Заявлений членов Совета директоров о приобщении к протоколу заседания особых мнений в соответствии с пп. 2 п. 10 Кодекса корпоративного управления не поступало.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Принятые Советом директоров 25.06.2024 решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Попова Ольга Викторовна
3.2. Дата подписи: 25.06.2024 г. М.П.