Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИСТЫЕ ЗЕМЛИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1232400024119
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466296741
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05362-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2466296741
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
решение о проведении заседания совета директоров эмитента в форме присутствия принято 9 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председателя Совета директоров
2. Об избрании председателей комитетов Совета директоров
3. Об избрании членов комитетов Совета директоров
4. Об утверждении Положения о представительских расходах Акционерного общества «Чистые земли»
5. Об утверждении Положения об обособленном подразделении Акционерного общества «Чистые земли»
6. Об утверждении Положения о дивидендной политике Акционерного общества «Чистые земли»
7. Об утверждении Положения о служебных командировках Акционерного общества «Чистые земли»
8. Об утверждении Положения о системе управления охраной труда Акционерного общества «Чистые земли»
9. Об утверждении Положения о персональных данных работников Акционерного общества «Чистые земли»
10. Об избрании членов Правления Акционерного общества «Чистые земли»
11. Об утверждении Положения по управлению рисками в Акционерном обществе «Чистые земли»
12. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре Акционерного общества «Чистые земли»
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Попова Ольга Викторовна
3.2. Дата подписи: 09.05.2024 г. М.П.