Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660099, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 "Г" офис 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40062-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832; http://www.factor.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025
2. Содержание сообщения
Сообщение
Решение совета директоров
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660099, Красноярский край, город Красноярск улица Железнодорожников, 20 "Г", 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40062-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, http://www.factor.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По повестке дня заседания совета директоров:
Вопрос №1.Созыв годового заседания общего собрания акционеров.
Рассмотрение и утверждение поступивших предложений от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества.
Вопрос №2. Подготовка к проведению годового заседания общего собрания акционеров.
Итоги голосования по рассмотрению вопросов повестки дня: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Кворум имеется.
Решили: Открыть заседание Совета директоров и утвердить данную повестку дня заседания Совета директоров.
Решение по данному вопросу принято. Иных мнений и предложений не поступило.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;
По вопросу №1 повестки дня заседания совета директоров:
Созвать годовое заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
Утвердить поступившие предложения. Включить их в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества и назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;
Утвердить вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров со следующей формулировкой решений:
Вопрос №1 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
«Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года»
Предлагаемая формулировка решения вопроса №1:
«Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года»
Вопрос №2 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года»
Предлагаемая формулировка решения вопроса № 2:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года»
Вопрос №3 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
Предлагаемая формулировка решения вопроса №3:
«Распределить прибыль (в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
Вопрос№4 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
«Избрание совета директоров общества»
Предлагаемая формулировка решения вопроса №4:
«Избрать совет директоров общества»:
кандидаты;
1) Бегунов Андрей Владимирович ИНН 246405922679, 2)Мирошник Владимир Константинович ИНН 246000413056, 3)Колбасник Игорь Иосифович ИНН 246507797794, 4)Тарасова Любовь Николаевна ИНН 246006035227, 5)Герасимов Андрей Анатольевич ИНН 246300633454, 6)Демченко Наталья Викторовна ИНН 246001616732, 7)Евельсон Анна Анатольевна
ИНН 242401677404, 8)Тезин Павел Борисович ИНН 246504506567, 9)Мотовилов Геннадий Алексеевич ИНН 246600190933
По вопросу №5 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
«Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества»: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683,ОГРН 1025402453020).
Предлагаемая формулировка решения вопроса № 5:
«Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества»: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683,ОГРН 1025402453020)
Итоги голосования по данному вопросу: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение по данному вопросу принято, иных мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.
По вопросу №2 повестки дня заседания совета директоров:
1. При подготовке к проведению годового заседания совет директоров общества определил:
1) способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание
2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения:
- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании - нет
- возможность присутствия в месте проведения заседания - имеется
-проведение заседания без определения места его проведения -нет
3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
-дата проведения заседания:«16» мая 2025 года,
-время проведения заседания акционеров:11час.00 мин. (время местное);
-дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров: «13» мая 2025 года
-место проведения заседания: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещение актового зала,
4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:«21» апреля 2025 г.
Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1)., номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт.); ISIN RU000A0JU2W4, Код CFI ESVXFR.
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принято
5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества:
-такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным. Уставом общества не установлена более поздняя дата окончания приема таких предложений.
6) повестку дня;
вопрос №1:«Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года»
вопрос №2:«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года»
вопрос №3:«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
вопрос №4:«Избрание совета директоров общества»
вопрос №5:«Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества»
7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
опубликовать сообщение о проведении годового заседания общего собрание акционеров в срок не позднее «21» апреля 2025 г. в сети «Интернет»:
-на ленте новостей Интерфакса:https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,
-на сайте Общества: http://www.factor.ru
- на сайте НРД: https://nsddata.ru/ru/news?text=фонд+ковчег
8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
1)перечень информации (материалов):
-годовой отчет общества
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней
-аудиторское заключение
-сведения о кандидатах в совет директоров общества, наличие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества.
-сведения об аудиторской организации общества
- устав общества
-внутренние документы общества: положение о единоличном исполнительном органе, положение об общем собрании, положение о совете директоров, положение о внутреннем аудите общества, положение о системе управления рисками и внутреннего контроля
-проекты решений общего собрания акционеров
-предложение акционеров в повестку дня общего собрания акционеров общества
-сведения о позиции совета директоров относительного повестки дня заседания акционеров, а так же особых мнениях членов совета директоров по вопросу повестки дня
-рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты
-банковские реквизиты расчетного счета для оплаты расходов по изготовлению копий и размер таких расходов.
- и иные материалы (информация) предусмотренные действующим законодательством РФ.
2)порядок предоставления - не позднее 25 апреля 2025г. информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляется в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества, по адресу: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193 ПАО «Фонд Ковчег»,
в сети «Интернет»:
- на ленте новостей «Интерфакса»:https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,
- на сайте Общества: http://www.factor.ru
- на сайте НРД: https://nsddata.ru/ru/news?text=фонд+ковчег
Информация (материалы) предоставляется участникам заседания общего собрания акционеров так же во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не превышает затраты на их изготовление
9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества:
-форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня будет определена не позднее 21 апреля 2025 г.
-бюллетени для голосования направляются простым письмом или вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - не позднее 25 апреля 2025 года
10) адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
-почтовый адрес:
660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193, ПАО «Фонд Ковчег»;
-адрес электронной почты - не предусмотрено Уставом общества
-способы подписания, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования:
бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. -возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств :
отсутствует
Итоги голосования по данному вопросу: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение по данному вопросу принято, иных мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.
Уполномочить, на годовом заседании общего собрания акционеров осуществлять функции председательствующего - председателя совета директоров общества Герасимова А.А., в случае его отсутствия, функции председательствующего на общем собрании акционеров поручить - генеральному директору общества Колбаснику И.И.
Поручить выполнение функции счетной комиссии на заседании общем собрании акционеров (на основании п.1, ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» держателю реестра ПАО «Фонд Ковчег»–
регистратору: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ул. Правды, д.23, г. Москва, 127015.
ОГРН 1045605469744. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №045-13970-000001, дата выдачи 21.02.2008, бессрочная. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Наименование подразделения: Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор (на основании договора №511/2011 от 31 января 2011 года и дополнительного соглашения об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг) в соответствии со ст.56.Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ « Об акционерных обществах», осуществляет подготовку к проведению годового общего собрания акционеров и выполняет функции счетной комиссии в соответствии с требованием ст. 56 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Место нахождения Красноярского филиала АО ВТБ Регистратор: ул. Урицкого, дом 117, офис 213-215, г. Красноярск, Красноярский край, 660049, конт. тел.+7 (391)229-53-57
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.02.2025 год
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;
-дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 05.02.2025 год
- номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение:
№1-2025(189)
2.5.Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1), ISIN RU000A0JU2W4, Код CFI ESVXFR.
2.6.Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации. Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт.);
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.И.Колбасник
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 05 » февраля 20 25 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Колбасник
3.2. Дата 06.02.2025г.