Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660099, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 "Г" кв. 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40062-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832; http://www.factor.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение
О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660099, Красноярский край город Красноярск улица Железнодорожников, 20 "Г", 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40062-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, http://www.factor.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное)
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
2.3.Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «17» мая 2024 года,
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: РФ, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещение актового зала,
Время проведения общего собрания акционеров: 11час.00 мин. (время местное);
2.4 Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
660099, Красноярский край,г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193,
ПАО «Фонд Ковчег»;
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования;
Общее собрание акционеров проводится без возможности заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет"
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: kovcheg@factor.ru; demchenkon@factor.ru
2.5 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия);
10 час.00 мин. (время местное). Регистрация лиц, участвующих на общем собрании, осуществляется по адресу места проведения общего собрания акционеров: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещение актового зала;
2.6 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования);
дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 мая 2024 года;
– форма проведения общего собрания акционеров общества - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (общее собрание, проводимое в форме собрания), которое предполагает в том числе, возможность выступления на собрании лиц, принимающем в нем участие
2.7 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента; «22» апреля 2024 г.
2.8 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента;
вопрос №1:«Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года»
вопрос №2:«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года»
вопрос №3:«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года»
вопрос №4:«Избрание совета директоров общества»
вопрос №5: «Назначение аудиторской организации общества»
2.9 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
в срок не позднее «25» апреля 2024 г. опубликовать сообщение о проведении общего собрание акционеров в сети «Интернет»:
-на ленте новостей Интерфакса:https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,
-на сайте Общества: http://www.factor.ru
Порядок предоставления -не позднее 26 апреля 2024г. информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предусмотренная уставом общества для ознакомления предоставляться в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества, по адресу: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193 ПАО «Фонд Ковчег»,
и адресу реестродержателя общества: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого дом 117, офис 213, Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор,
в сети «Интернет»:
- на ленте новостей «Интерфакса»:https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,
- на сайте Общества: http://www.factor.ru
Информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров так же во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставляет ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не превышает затраты на их изготовление.
2.10.Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;
Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт.); ISIN RU000A0JU2W4, Код CFI ESVXFR.
Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
в связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принято.
2.11 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение;
Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: совет директоров эмитента
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 02.02.2024 год,
Дата составления протокола заседания совета директоров: 02.02. 2024 г.
Протокол заседания совета директоров на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: № 1-2024 (182)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.И.Колбасник
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 02 » февраля 20 24 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Колбасник
3.2. Дата 02.02.2024г.