Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660099, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 "Г" офис 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40062-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832; http://www.factor.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2025
2. Содержание сообщения
Сообщение
Решение совета директоров
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660099, Красноярский край, город Красноярск улица Железнодорожников, 20 "Г", 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40062-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, http://www.factor.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Результаты голосования о принятии решений членов совета директоров по вопросам №:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Вопрос №1.Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности общества за отчётный период
Вопрос №2. Рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2024 бухгалтерского (финансового) года.
Вопрос №3.Сведения о положении акционерного общества в отрасли
Вопрос№4.Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Вопрос №5.Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за отчётный период
Вопрос № 6.Сведения о перспективах развития акционерного общества
Вопрос № 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
Вопрос № 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками
Вопрос № 9.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
Вопрос №10.Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за отчётный период
Вопрос №11.Утверждение внутреннего аудитора общества
Вопрос №12.Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров.
Итоги голосования по вопросам №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 заседания совета директоров: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение по данным вопросам принято. Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;
По вопросу №1 повестки дня заседания совета директоров:
Решили: утвердить, предварительные результаты финансово-хозяйственной деятельности общества за отчётный период. Оценить работу общества за текущий отчетный период -удовлетворительно.
По вопросу №2 повестки дня заседания совета директоров:
Решили: Рекомендовать общему собранию акционеров, дивиденды по обыкновенным именным акциям общества – не начислять и не выплачивать.
Распределить прибыль общества по результатам отчетного года следующим образом:
Чистая прибыль 4678 тыс. руб
Убыток 0
Распределить на:
Погашение убытков прошлых лет 4678 тыс. руб.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2024 бухгалтерского (финансового) года 0
По вопросу №3 повестки дня заседания совета директоров:
Решили утвердить, сведения о положении акционерного общества в отрасли:
ПАО «Фонд Ковчег» осуществляет свою деятельность на организованном рынке ценных бумаг с 06.11.1992 г. так же ведется работа с предприятиями, входящими в состав инвестиционного портфеля.
Основными видами деятельности общества являются: - рынок ценных бумаг (ОКВЭД): 64.99.1
Период деятельности Общества в отрасли – 32 год.
В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества можно отметить следующее:
- рост ключевой ставки Центрального Банка России
-санкционное давление на экономику РФ
По мнению органов управления общества, тенденции развития ПАО «Фонд Ковчег» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.
На вопрос о конкурентах Общества затруднительно ответить.
Субъектов, которые занимаются этим видом деятельности на рынке достаточно много.
Определить долю общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе вида деятельности общества не предоставляется возможным.
Финансовое положение эмитента остается устойчивым, угрозы потери платежеспособности на данный момент не существует
По вопросу №4 повестки дня заседания совета директоров:
Решили утвердить, приоритетные направления деятельности акционерного общества:
Приоритетным направлением деятельности общества является направление, связанное с основным видам деятельности: вложение денежных средств в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке
А так же:
- усиление работы по взысканию дебиторской задолженности
- повышение квалификации сотрудников компании
- осуществление любых видов деятельности не запрещенных Уставом и законодательством с целью извлечения прибыли
- в отношении планов организации нового производства, расширения, сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности - не рассматривается эмитентом
С целью развития Общества, руководство Общества проводит стратегию дальнейшей диверсификации деятельности и активов. Кроме того, большое внимание уделяется изучению и использованию новых финансовых инструментов на фондовом рынке.
По вопросу №5 повестки дня заседания совета директоров:
Решили утвердить, «Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направления его деятельности»
Приоритетным направлением деятельности общества является направление, связанное с основным видам деятельности общества:
вложение денежных средств в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке.
А так же:
- усиление работы по взысканию дебиторской задолженности
- повышение квалификации сотрудников компании
- осуществление любых видов деятельности не запрещенных Уставом и законодательством с целью извлечения прибыли
- в отношении планов организации нового производства, расширения, сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности - не рассматривается эмитентом.
В течение этого периода своей деятельности ПАО «Фонд Ковчег»», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью по итогам отчетного года в размере 4 678 тыс. рублей.
С целью развития Общества, руководство Общества проводит стратегию дальнейшей диверсификации деятельности и активов. Кроме того, большое внимание уделяется изучению и использованию новых финансовых инструментов на фондовом рынке. Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества.
В силу специфики основной деятельности общество не утверждает систему ключевых показателей эффективности. В отчетном периоде долгосрочная программа развития общества советом директоров не утверждалась в связи с нестабильной экономической ситуацией на рынке ценных бумаг. Общество не имеет непрофильных активов. Заключение аудитора о реализации долгосрочной программы не составлялось.
Давая оценку работе членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, принимали активное участие во всех его заседаниях. Все важные вопросы рассматривались и решались на 7 заседаниях (очных) совета директоров. Все решения общего собрания акционеров и совета директоров Общества по состоянию на конец отчетного года были выполнены.
По итогам 2024 года оценка результатов деятельности совета директоров общества оценивается как удовлетворительно.
Сведения о заседаниях Совета директоров, (информация о принятых решениях, номера и даты составления протоколов) опубликованы и доступны в сети «Интернет»:
-на ленте новостей Интерфакса:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,
-на сайте Общества: http://www.factor.ru
По вопросу №6 повестки дня заседания совета директоров:
Решили утвердить, сведения о перспективах развития акционерного общества.
Основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценка и утверждение ключевых показателей деятельности и основных бизнес- целей, а так же бизнес- планов по основным видам деятельности общества советом директоров общества не устанавливались.
В силу специфики основной деятельности общество не утверждает систему ключевых показателей эффективности. В отчетном периоде долгосрочная программа развития общества советом директоров не утверждалась в связи с нестабильной экономической ситуацией на рынке ценных бумаг. Общество не имеет непрофильных активов. Заключение аудитора о реализации долгосрочной программы не составлялось. С целью развития Общества, увеличения финансовой устойчивости, руководство Общества проводит стратегию дальнейшей диверсификации деятельности и активов. Кроме того, большое внимание уделяется изучению и использованию новых финансовых инструментов на фондовом рынке.
По вопросу №7 повестки дня заседания совета директоров:
Решили утвердить, основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества:
Существенными рисками для общества являются:
- инфляционные ожидание
Ключевыми обстоятельствами, объективно препятствующими деятельности общества, являются:
- санкционное давление на финансовый рынок России
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.
У общества отсутствуют инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет менее 10% в год.
По состоянию на конец отчетного года Общество не участвует в неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика.
По состоянию на конец отчетного года Общество не участвует в неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца.
Комитет по аудиту Совета директоров Общества оценивает соблюдение принципов внутреннего контроля и общую эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, дает рекомендации по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.
По вопросу №8 повестки дня заседания совета директоров:
Решили утвердить, что совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении - не совершалось.
По вопросу №9 повестки дня заседания совета директоров:
Решили утвердить, что совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.
По вопросу №10 повестки дня заседания совета директоров:
Решили 1. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом:
В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания;
Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как номер телефона, по которому акционер мог позвонить в рабочее время в Общество, электронная почта, Почта России позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период;
Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте в сети Интернет не позднее, чем за 21 дней до даты проведения общего собрания.
В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение;
Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров общества;
В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания;
Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров;
В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера;
При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов;
Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование;
2. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа):
Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам;
Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.
3.Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
4. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении единоличного исполнительного органа Общества.
5. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с утверждением финансово-хозяйственного отчёта общества.
6. В обществе не разработана советом директоров политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.
7. Совет директоров подотчетен акционерам общества.
Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.
Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.
В состав совета директоров в отчетном периоде входят 2 независимых директора.
Независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.
Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.
Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.
Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.
В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.
В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.
Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров:
Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.
В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, за 5 дней до даты его проведения.
Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.
8. Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества
Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.
Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
В соответствии с требованиями обществом регулярно раскрываются отчеты эмитента. Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети «Интернет» по адресу:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, http://www.factor.ru
Субъекты системы управления рисками и внутреннего контроля:
Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.
Комитет по аудиту Совета директоров Общества оценивает соблюдение принципов внутреннего контроля и общую эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, дает рекомендации по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.
Сотрудники Общества обеспечивают создание, поддержание и совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, а также осуществляют выполнение контрольных процедур в соответствии с возложенными на них должностными обязанностями
В Обществе внимательно относятся к обращениям акционеров, как к письмам, телефонным звонкам, так и непосредственно посещениям акционеров. В обязанности сотрудников, входит разъяснение вопросов взаимодействия акционеров с Обществом и регистратором Общества.
Адрес страницы в сети «Интернет», на которых доступны и опубликованы:
«Положение о внутреннем аудите ПАО «Фонд Ковчег», «Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Фонд Ковчег»:
-на ленте новостей Интерфакса:https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,
-на сайте Общества: http://www.factor.ru
Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за отчетный период.
По вопросу №11 повестки дня заседания совета директоров:
Решили для оказания содействия совету директоров и генеральному директору общества, в повышении эффективности управления, совершенствовании финансово- хозяйственной деятельности
утвердить внутренним аудитором общества: О.В. Вахрушину.
По вопросу №12 повестки дня заседания совета директоров:
Решили утвердить, порядок ведения заседания общего собрания акционеров:
- общее собрание акционеров Общества открывает председатель Совета директоров Общества, в его отсутствие – единоличный исполнительный орган Общества.
Открывший Общее собрание акционеров является его председательствующим;
- секретарь общего собрания акционеров назначается председательствующим на общем собрании акционеров;
-на собрании могут присутствовать лица, не имеющие права на участие в Общем собрании акционеров.
-Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения Общего собрания, удаляются с собрания.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ:
- Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.
- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу слово для информации в течение 5-10 минут по существу рассматриваемого вопроса. В случае отсутствия ответственного лица доводит такую информацию сам.
- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет возможность желающим выступить в течение 3-5 минут по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено.
- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу заключительное слово.
- Председательствующий Общего собрания акционеров ставит вопрос на голосование.
- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность выполнить подсчет голосов и подвести итоги голосования.
- По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием. Голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются в порядке, установленном ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.
Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.
При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.
Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.
Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ.
Общее собрание акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.
В случае продолжения Общего собрания акционеров более 4 (четырёх) часов Председательствующий Общего собрания объявляет перерыв на 30 - 40 минут. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.
В случае продолжения Общего собрания акционеров более 8 (восьми) часов Председательствующий Общего собрания объявляет перерыв до следующего дня, но не менее чем на 12 (двенадцать) часов. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций председательствующий Общего собрания принимает исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.
Помещение для проведения Общего собрания акционеров должно отвечать требованиям к помещениям для проведения общественных мероприятий.
ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
После рассмотрения всех вопросов повестки дня председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность объявить результаты голосования.
Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
Председательствующий Общего собрания акционеров объявляет Общее собрание акционеров закрытым.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.03.2025 год
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;
-дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 26.03.2025 год
- номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение:
№2-2025(190)
2.5.Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1), ISIN RU000A0JU2W4, Код CFI ESVXFR.
2.6.Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации. Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт.);
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.И.Колбасник
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 26 » марта 20 25 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Колбасник
3.2. Дата 26.03.2025г.