Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660099, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 "Г" кв. 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40062-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832; http://www.factor.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
« Решение общих собраний»
Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»
1.2.Место нахождения общества Российская Федерация, г. Красноярск
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660099, Красноярский край, город Красноярск, улица Железнодорожников,
20 "Г", оф.193
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022402645803
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2466032192
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40062-F
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, http://www.factor.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента;
-дату проведения общего собрания: «17» мая 2024 г.
-время начала регистрации: 17.05.2024 г. 10 час. 00 мин.
-время открытия собрания: 17.05.2024 г. 11 час. 00 мин.
-время окончания регистрации: 17.05.2024 г. 11 час. 15 мин.
-время начала подсчета голосов: 17.05.2024 г. 11 час. 18 мин.
-время закрытия собрания: 17.05.2024 г. 11 час. 25 мин.
-место проведения общего собрания акционеров: РФ, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Затонская, 27, помещение актового зала.
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22.04.2024 г
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
На11:00по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 2 023 682 голосами, что составляет 64.7634% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия общего собрания имеется.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года.
3. Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Назначение аудиторской организации общества.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам;
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 682.
Кворум-64.7634%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 2 023 682 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года.
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 682.
Кворум-64.7634%. Кворум по данному вопрос уимеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 2 023 682 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года.
По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 682.
Кворум-64.7634%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 2 023 632 50 0
% от принявших участие в собрании 99.9975 0.0025 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов»
Чистая прибыль - 3 785 тыс. руб.
Убыток - 0 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд - 0 тыс.руб.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 бухгалтерского (финансового) года - 0
Погашение убытков прошлых лет - 3 785 тыс. руб.
По вопросу повестки дня №4: Избрание совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 28 122 570.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 28 122 570.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 213 138.
Кворум -64.7634%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Герасимов Андрей Анатольевич 2 023 632
2 Демченко Наталья Викторовна 2 023 632
3 Евельсон Анна Анатольевна 2 023 632
4 Бегунов Андрей Владимирович 2 023 632
5 Колбасник Игорь Иосифович 2 024 082
6 Мирошник Владимир Константинович 2 023 632
7 Мотовилов Геннадий Алексеевич 2 023 632
8 Тарасова Любовь Николаевна 2 023 632
9 Тезин Павел Борисович 2 023 632
«За»: 18 213 138
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Избрать совет директоров Общества
Колбасник Игорь Иосифович, Герасимов Андрей Анатольевич, Демченко Наталья Викторовна
Евельсон Анна Анатольевна, Бегунов Андрей Владимирович, Мирошник Владимир Константинович, Мотовилов Геннадий Алексеевич, Тарасова Любовь Николаевна, Тезин Павел Борисович.
По вопросу повестки дня №5: Назначение аудиторской организации общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 682.
Кворум-64.7634%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 2 023 682 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Назначить аудиторскую организацию общества: Акционерное Общество Консультационная группа «Баланс» (ОРНЗ 11606046546 ИНН 5406170683 ОГРН 1025402453020).
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
22 мая 2024 год, протокол общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег» б/н
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992г. Номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730 (шт). Международные коды: ISIN RU000A0JU2W4 , CFI ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________________ И.И.Колбасник
(подпись)
3.2. Дата «22» мая 2024 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Колбасник
3.2. Дата 23.05.2024г.