Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660099, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 "Г" кв. 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40062-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832; http://www.factor.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение
о «Существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660099, Красноярский край город Красноярск улица Железнодорожников, 20 "Г", 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента 2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40062-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, http://www.factor.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.04. 2024 г
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
10.04.2024.
2.2. Дата, время проведения заседания совета директоров эмитента:
15.04.2024, 12-00 (время местное), форма проведения заседания – очная.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос №1 Утверждение «Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 год» (доклад Милицина Н.А.)
Вопрос №2. Предварительное утверждение «Годового отчета общества по результатам 2023 бухгалтерского (финансового) года» (доклад Колбасник И.И.)
Вопрос №3.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (доклад Герасимов А.А.)
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992г. Номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730 (шт). ISIN RU000A0JU2W4, Код CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.И.Колбасник
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 10 » апреля 20 24 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Колбасник
3.2. Дата 10.04.2024г.