Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660099, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 "Г" офис 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40062-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832; http://www.factor.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2025
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
« Решение общих собраний»
Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»
1.2.Место нахождения общества Российская Федерация, г. Красноярск
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660099, Красноярский край, город Красноярск, улица Железнодорожников,
20 "Г", оф.193
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022402645803
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2466032192
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40062-F
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, http://www.factor.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое
2.2 Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента;
-дату проведения общего собрания: «16» мая 2025 г.
-время начала регистрации: 10 час. 00 мин.
-время открытия заседания: 11 час. 00 мин.
-время окончания регистрации: 11 час. 15 мин.
-время начала подсчета голосов: 11 час. 16 мин.
-время закрытия заседания: 11 час. 25 мин.
-место проведения общего собрания акционеров: РФ, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Затонская, 27, помещение актового зала.
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 21.04.2025 г
2.4. Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 11:00 по местному времени 2 023 632, что составляет 64.7618% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам;
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 632.
Кворум-64.7618%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 2 023 632 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года.
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 632.
Кворум-64.7618%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 2 023 632 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года.
По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 632.
Кворум-64.7618%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 2 023 632 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Распределить прибыль (в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года:
Чистая прибыль - 4 678 тыс. руб.
Убыток - 0
Распределить прибыль на:
Погашение убытков прошлых лет - 4 678 тыс. руб.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2024 бухгалтерского (финансового) года – 0
По вопросу повестки дня №4: Избрание совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 28 122 570.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 28 122 570.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 212 688.
Кворум -64.7618%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Герасимов Андрей Анатольевич 2 023 632
2 Демченко Наталья Викторовна 2 023 632
3 Бегунов Андрей Владимирович 2 023 632
4 Летунов Федор Юрьевич 2 023 632
5 Колбасник Игорь Иосифович 2 023 632
6 Мирошник Владимир Константинович 2 023 632
7 Мотовилов Геннадий Алексеевич 2 023 632
8 Тарасова Любовь Николаевна 2 023 632
9 Тезин Павел Борисович 2 023 632
«За»: 18 212 688
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Избрать совет директоров Общества
Герасимов Андрей Анатольевич, Демченко Наталья Викторовна, Бегунов Андрей Владимирович
Летунов Федор Юрьевич, Колбасник Игорь Иосифович, Мирошник Владимир Константинович
Мотовилов Геннадий Алексеевич, Тарасова Любовь Николаевна, Тезин Павел Борисович.
По вопросу повестки дня №5: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 632.
Кворум-64.7618%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 2 023 632 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» ИНН 5406170683 ОГРН 1025402453020).
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
21 мая 2025 год, Протокол общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег» б/н
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992г. Номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730 (шт). Международные коды: ISIN RU000A0JU2W4 , CFI ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________________ И.И.Колбасник
(подпись)
3.2. Дата «21» мая 2025 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Колбасник
3.2. Дата 22.05.2025г.