Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660099, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 "Г" кв. 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40062-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832; http://www.factor.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение
о «Существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660099, Красноярский край город Красноярск улица Железнодорожников, 20 "Г", 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента 2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40062-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, http://www.factor.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.03. 2024 г
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
18.03.2024.
2.2. Дата, время проведения заседания совета директоров эмитента:
22.03.2024., 12-00 (время местное), форма проведения заседания – очная.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос №1.Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности общества за отчётный период (доклад Милицина Н.А.).
Вопрос №2. Рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2023 бухгалтерского (финансового) года.
(Герасимов А.А.)
Вопрос №3.Сведения о положении акционерного общества в отрасли
(доклад Колбасник И.И.).
Вопрос№4.Приоритетные направления деятельности акционерного общества
(док. Колбасник И).
Вопрос №5.Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за отчётный период (доклад Герасимов А.А.).
Вопрос № 6.Сведения о перспективах развития акционерного общества
(доклад Колбасник И.И.)
Вопрос № 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества (доклад Колбасник И.И.)
Вопрос № 8.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.(доклад Евельсон А.А.).
Вопрос № 9.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность (доклад. Евельсон А.А.)
Вопрос№10.Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России за отчётный период (доклад Евельсон А.А.).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992г. Номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730 (шт). ISIN RU000A0JU2W4, Код CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.И.Колбасник
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 18 » марта 20 24 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Колбасник
3.2. Дата 18.03.2024г.