Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660099, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 "Г" офис 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40062-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832; http://www.factor.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2025
2. Содержание сообщения
Сообщение
Решение совета директоров
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660099, Красноярский край, город Красноярск улица Железнодорожников, 20 "Г", 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40062-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, http://www.factor.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.04.2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По повестке дня заседания совета директоров:
Вопрос №1. Утверждение «Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 год».
Вопрос №2. Утверждение «Годового отчета общества по результатам 2024 бухгалтерского (финансового) года».
Вопрос №3. Рассмотрение заявления кандидата в совет директоров об отзыве баллотироваться в совет директоров ПАО Фонд Ковчег.
Вопрос №4. Рассмотрение заявления о включении (согласии) кандидата в список кандидатов для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в соответствующий орган общества.
Вопрос №5.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Вопрос №6. Рассмотрение «Заключения внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества за 2024 год.
Итоги голосования по открытию заседания совета директоров с данной повесткой дня:
«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Кворум имеется.
Решили: Открыть заседание совета директоров с данной повесткой дня.
Решение по данному вопросу принято. Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.
2.2.Содержание решений совета директоров:
По вопросу №1. Утверждение «Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 год».
Решили:
- принять к сведению - «Аудиторское заключение независимого аудитора» от «27» марта 2025 года по результатам проверки «Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год»
-предварительно утвердить «Годовую бухгалтерскую (финансовой) отчетность общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 год» и включить ее в перечень информации (материалов), представляемых при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
-рекомендовать общему собранию акционеров для утверждения «Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 г.»
Итоги голосования по данному вопросу: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение по данному вопросу принято, иных мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.
По вопросу №2. Предварительное утверждение «Годового отчета ПАО «Фонд Ковчег» по результатам 2024 года».
Решили:
- предварительно утвердить Советом директоров «Годовой отчет ПАО «Фонд Ковчег» по результатам 2024 бухгалтерского (финансового) года - рекомендовать «Годовой отчет ПАО «Фонд Ковчег» по результатам 2024 бухгалтерского (финансового) года» на утверждение общему собранию акционеров.
- опубликовать «Годовой отчет ПАО «Фонд Ковчег по результатам 2024 бухгалтерского (финансового) года» в порядке и в сроки, установленные Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" на странице в сети «Интернет»: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832. http://www.factor.ru
- включить «Годовой отчет ПАО «Фонд Ковчег по результатам 2024 бухгалтерского (финансового) года» в состав информации (материалов), представляемых общему собранию акционеров.
Голосование: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение по данному вопросу принято.
Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.
По вопросу №3. Рассмотрение заявления кандидата в совет директоров об отзыве баллотироваться в совет директоров ПАО Фонд Ковчег.
Решили:
- исключить кандидатуру – Евельсон Анны Анатольевны из списка кандидатов в совет директоров для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в соответствующий орган.
Голосование: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение по данному вопросу принято.
Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет
По вопросу №4 Рассмотрение заявления о включении (согласии) кандидата в список кандидатов в совет директоров, для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в соответствующий орган общества
Решили:
-включить Летунова Федора Юрьевича ИНН 2461380042398,в список кандидатов в совет директоров, для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в соответствующий орган общества.
Голосование: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение по данному вопросу принято.
Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет
По вопросу №5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров при принятии решений общим собранием акционеров.
Решили: Утвердить (определить) форму и текст бюллетеней для голосования при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег» по вопросам повестки дня, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются к данному протоколу):
Бюллетень №1 для голосования при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег» по вопросам повестки дня № 1, № 2, № 3
Вопрос №1 повестки дня общего собрания акционеров:
«Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года»
Предлагаемая формулировка решения вопроса №1повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
«Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года»
Вопрос №2 повестки дня общего собрания акционеров:
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года»
Предлагаемая формулировка решения вопроса №2 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2024 года»
Вопрос №3 повестки дня общего собрания акционеров:
«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
Предлагаемая формулировка решения вопроса №3 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
«Распределить прибыль (в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
Бюллетень №2 для голосования при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег» по вопросам повестки дня № 4,№5;
Вопрос№4 повестки дня общего собрания акционеров:
«Избрание совета директоров общества»
Предлагаемая формулировка решения вопроса №4 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
«Избрать совет директоров общества»: кандидаты;
1) Бегунов Андрей Владимирович ИНН 246405922679, 2) Мирошник Владимир Константинович ИНН 246000413056, 3) Колбасник Игорь Иосифович ИНН 246507797794, 4) Тарасова Любовь Николаевна ИНН 246006035227, 5) Герасимов Андрей Анатольевич ИНН 246300633454, 6) Демченко Наталья Викторовна ИНН 246001616732, 7) Летунов Федор Юрьевич ИНН 2461380042398, 8) Тезин Павел Борисович ИНН 246504506567, 9) Мотовилов Геннадий Алексеевич ИНН 246600190933
Вопрос № 5:Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора)
общества: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» ИНН 5406170683,ОГРН 1025402453020)
Предлагаемая формулировка решения по вопросу №5 повестки дня общего собрания акционеров: «Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» ИНН 5406170683, ОГРН 1025402453020
Голосование: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение по данному вопросу принято.
Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.
По вопросу №6 Рассмотрение «Заключения внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества за 2024 год»
Решили:
-принять к сведению «Заключения внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества за 2024 год»
Результаты проверок внутренним аудитом по итогам 2024 года подтверждают эффективность и надежность функционирования систем управления рисками внутреннего контроля корпоративного управления. Нарушений, ошибок и недостатков в деятельности общества, которые могли бы помешать интересам акционеров или оказать влияние на его финансовую устойчивость не установлены. Вся деятельность ПАО «Фонд Ковчег» осуществлялась в строгом соответствии с требованиями законодательства и масштабами деятельности Общества. Результаты оценки, а также рекомендации доведены до сведения Комитету по аудиту и Совету директоров Общества.
Голосование: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение по данному вопросу принято.
Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.04.2025 год
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;
-дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 09.04.2025 год
- номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение:
№3-2025(191)
2.5.Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1), ISIN RU000A0JU2W4, Код CFI ESVXFR.
2.6.Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации. Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт.);
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.И.Колбасник
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 09 » апреля 20 25 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Колбасник
3.2. Дата 09.04.2025г.