Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660099, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 "Г" кв. 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40062-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832; http://www.factor.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение
Решение совета директоров
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660099, Красноярский край, город Красноярск улица Железнодорожников, 20 "Г", 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40062-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, http://www.factor.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Результаты голосования о принятии решения членов совета директоров по вопросу №1:
«Рассмотрение и утверждение поступившего предложения от акционера о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров о назначении аудиторской организации общества».
Итоги голосования по вопросу №1 заседания совета директоров: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение по данному вопросу принято. Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.
Результаты голосования о принятии решения членов совета директоров по вопросу №2:
«Утверждение внутреннего аудитора общества»
Итоги голосования по вопросу №2 заседания совета директоров: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение по данному вопросу принято. Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;
По вопросу №1 повестки дня заседания совета директоров:
Решили:
Утвердить поступившее предложение от ООО «Геликон» по вопросу №5 повестки дня общего собрания акционеров « Назначение аудиторской организации общества»: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683,ОГРН 1025402453020).
Предлагаемая формулировка решения по вопросу №5 повестки дня общего собрания акционеров: «Назначить аудиторскую организацию общества»: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683,ОГРН 1025402453020)
Стоимость аудиторских услуг предоставляемых Акционерным обществом Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683,ОГРН 1025402453020) 60 000 рублей.
Поручить генеральному директору ПАО «Фонд Ковчег» - Колбаснику Игорю Иосифовичу подписать договор на оказание аудиторских услуг с Генеральный директором Кизь Владимиром Владимировичем Акционерного общества Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683,ОГРН 1025402453020).
По вопросу №2 повестки дня заседания совета директоров:
Решили утвердить:
для оказания содействия совету директоров и Генеральному директору общества, в повышении эффективности управления, совершенствовании финансово- хозяйственной деятельности утвердить внутренним аудитором общества: О.В. Вахрушину.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2024 год
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;
-дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 07.03.2024 год
- номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение:
№2-2024(183)
2.5.Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1), ISIN RU000A0JU2W4, Код CFI ESVXFR.
2.6.Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации. Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт.);
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.И.Колбасник
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 07 » марта 20 24 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Колбасник
3.2. Дата 07.03.2024г.