Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ДСК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402648674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466000401
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40104-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7164
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 28 июня 2024 года.
2.4. Кворум общего собрания эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 206 687, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров – 136 786, что составляет 66.18 %.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2023 год, распределение прибыли и убытков по итогам года.
3) Выборы Совета директоров.
4) Выборы ревизионной комиссии.
5) Внесение изменений в Устав Общества.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по этим вопросам:
№ 1. Вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет общества за 2023 год. Варианты голосования: «за» - 136 786 или 100 %, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0; «По иным основаниям» – 0. Решение принято.
№ 2. Вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2023 год, распределение прибыли и убытков по итогам года.
Формулировка решения: 1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2023 год.
Варианты голосования: «за» - 136 786 или 100 %, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0 «По иным основаниям» – 0. Решение принято.
1.2 Прибыль не распределять. Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать
Варианты голосования: «за» - 136 242 или 99,60 %, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 544; «По иным основаниям» – 0. Решение принято.
№ 3. Вопрос повестки дня: Выборы Совета директоров
Формулировка решения: Избрать членов Совета директоров в количестве 6 человек из следующих кандидатов.
Варианты голосования: «за» - Карелин Сергей Константинович 136 242, Марцинкевич Александр Олегович 136 242, Карелин Александр Сергеевич 136 242, Успанов Сергей Евгеньевич 136 242, Вильнер Борис Яковлевич 136 242, Шуменков Николай Иванович 136 242, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 3 264; «По иным основаниям» – 0.
В Совет директоров избраны: Карелин Сергей Константинович, Марцинкевич Александр Олегович, Карелин Александр Сергеевич, Успанов Сергей Евгеньевич, Вильнер Борис Яковлевич, Шуменков Николай Иванович.
Решение принято.
№ 4 Вопрос повестки дня: Выборы ревизионной комиссии
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 206 687
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 86 863.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 18 233. Кворум по данному вопросу отсутствовал. Результаты голосования не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
№ 5. Вопрос Повестки дня: Внесение изменений в Устав Общества.
Формулировка решения: 1.1. Пункт 1.8. Устава Общества изложить в следующей редакции:
«1.8. Место нахождения общества: 660049, Россия, Красноярский край, г. Красноярск». 1.2. Пункт 1.10. Устава Общества изложить в следующей редакции: «1.10 Общество имеет официальный сайт в сети Интернет — https://gk-dsk.ru/». 1.3. Пункт 3.8 Устава Общества исключить. 1.4. Пункт 9.3 Устава Общества изложить в следующей редакции: «9.3 Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, сроках и форме его выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества. 1.5. Пункт 10.17 Устава Общества изложить в следующей редакции: «10.17. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопросы о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения, об избрании совета директоров общества, создаваемого путём реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет"
Варианты голосования: «за» - 136 786 или 100 %, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0; «По иным основаниям» – 0. Решение принято.
2.7 Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров: № б/н от 01 июля 2024 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер – 1-02-40107-F, дата государственной регистрации – 30.06.1998 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.К. Карелин
3.2. Дата 01.07.2024г.