Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ДСК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402648674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466000401
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40104-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7164
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Способ принятия решений Собранием: заседание.
2.3. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.4. Дата проведения заседания: 17.06.2025 года.
2.5. Время проведения заседания: 14 ч. 00 мин.
2.6. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 ч. 00 мин.
2.7. Место проведения заседания: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, проспект Мира, 18.
2.8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров– 23.05.2025 года.
2.9. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14.06.2025 года.
2.10. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, проспект Мира, 18.Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
2.11. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2024 год, распределение прибыли и убытков по итогам года.
3. Выборы Совета директоров.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Последующее одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность - Договора мены объектов недвижимого имущества от 28 апреля 2023 года, заключенного между АО «ДСК» и ООО «Модуль», ОГРН 1042402968475, ИНН 2466122840.
6. Последующее одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность - Соглашения № 1 о новации долговых обязательств по договору мены объектов недвижимого имущества от 28 апреля 2023 года в вексельное обязательство от 01.07.2024 г., заключенного между АО «ДСК» и ООО «Модуль», ОГРН 1042402968475, ИНН 2466122840.
7. Последующее одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность - Договора № 1617/170-24 о залоге векселя, заключенного между АО «ДСК» и АО «Банк ДОМ.РФ», ОГРН 1037739527077, ИНН 7725038124.
2.12. Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания: лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в помещении исполнительного органа общества ежедневно в период с 28.05.2025 года по 17.05.2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 8ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., а также во время проведения заседания по адресу: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, проспект Мира, 18.
2.13. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) АО «ДСК»: протокол № 3 заседания совета директоров (наблюдательного совета) от 12.05.2025 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер – 1-02-40104-F, дата государственной регистрации – 30.06.1998 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.К. Карелин
3.2. Дата 12.05.2025г.