Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ДСК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402648674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466000401
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40104-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7164
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 12.05.2025 года.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров: о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров Общества, утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, о предварительном утверждении годового отчета общества за 2024 год.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета): совет директоров (наблюдательный совет) состоит из 6 человек, присутствуют 6 человек, кворум имеется.
2.4. Решили: предварительно утвердить годовой отчет общества за 2024 год.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
2.5. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) АО «ДСК»: протокол № 3 заседания совета директоров (наблюдательного совета) от 12.05.2025 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.К. Карелин
3.2. Дата 12.05.2025г.