Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ДСК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402648674

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466000401

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40104-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7164

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета):12.05.2025 года.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета): о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров Общества, утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, о предварительном утверждении годового отчета общества за 2024 год.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета): совет директоров состоит из 6 человек, присутствуют 6 человек, кворум имеется.

2.4. Решили:

1. Определить форму и дату проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

2. Определить повестку дня собрания.

3. Определить форму и текст бюллетеня для голосования.

4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

5.Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания и порядок ее предоставления.

6. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Проголосовали «ЗА» единогласно.

2.5. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) АО «ДСК»: протокол № 3 заседания совета директоров (наблюдательного совета) от 12.05.2025 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер – 1-02-40104-F, дата государственной регистрации – 30.06.1998 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.К. Карелин

3.2. Дата 12.05.2025г.