Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"<BR>31.01.2023 10:58</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660042, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, д. ЗД 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402295112</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464010490</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40263-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6320</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 31.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 03.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	Рассмотрение предложений акционеров в повестку годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>2.	Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>3.	Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в аудиторы публичного акционерного общества «Красфарма» для голосования на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>4.	Утверждение плана работы внутреннего аудита на 2023 год.</P>
<P>5.	Утверждение бюджета отдела внутреннего аудита ПАО «Красфарма» на  2023 год.</P>
<P>6.	Утверждение Методики оценки системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Красфарма».</P>
<P>7.	Утверждение Методики оценки корпоративного управления ПАО «Красфарма».</P>
<P>
</P>
<P>В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг - акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 50,00 (пятьдесят) рублей каждая, номер государственной регистрации 1-02-40263-F.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Руководитель Корпоративного управления ПАО "Красфарма" (Приказ от 30.09.2019 № 125/АХД, доверенность от 01.02.2022 № 137)</P>
<P>Дерюгин Сергей Вячеславович</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 31.01.2023г.</P>