Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660042, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, д. ЗД 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402295112

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464010490

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40263-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6320

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое;

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – совместное присутствие акционеров;

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования – 22 июня 2023 года;

место проведения собрания - помещение конференц-зала заводоуправления Публичного акционерного общества «Красфарма» по адресу: 660042, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2;

время проведения общего собрания - 10-00 часов;

адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 660042, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2;

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) – 09-00 часов;

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – до 20 июня 2023 года;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 28 мая 2023 года;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

3. Утверждение распределения прибыли, выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания - годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение внутреннего аудита, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества (кандидатов членов в Совет директоров).

место и время ознакомления акционеров с документами к годовому общему собранию: 660042, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2, каб. № 2-18 (2 этаж) с 01 июня 2023 года в рабочие дни: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., пятница с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., а также 22 июня 2023 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) - акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 50,00 (пятьдесят) рублей каждая, номер государственной регистрации 1-02-40263-F, ISIN RU0007940912.

лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение - Совет директоров ПАО «Красфарма», дата принятия решения – 17 мая 2023 года, Протокол № 06 заседания Совета директоров ПАО «Красфарма», дата составления протокола – 19 мая 2023 года;

наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда - решений о понуждении Эмитента о проведении внеочередного общего собрания участников (акционеров) со стороны судебных органов не поступало.

3. Подпись

3.1. Руководитель Корпоративного управления ПАО "Красфарма" (Приказ от 30.09.2019 № 125/АХД, доверенность от 01.02.2023 № 120)

Дерюгин Сергей Вячеславович

3.2. Дата 19.05.2023г.