Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660042, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, д. ЗД 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402295112

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464010490

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40263-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6320

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата – 22 июня 2023 года;

место – 660042, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2, помещение конференц-зала заводоуправления ПАО «Красфарма»;

время начала регистрации - 22 июня 2023 года 09:00 часов местного времени;

время окончания регистрации - 22 июня 2023 года 10:32 часов местного времени;

время открытия собрания - 22 июня 2023 года 10:00 часов местного времени;

время закрытия собрания - 22 июня 2023 года 10:50 часов местного времени;

время начала подсчета голосов - 22 июня 2023 года 10:35 часов местного времени;

сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента – кворум для проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Красфарма» по всем вопросам повестки дня имеется;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

3. Утверждение распределения прибыли, выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам –

По вопросу № 1. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ОСА для голосования по данному вопросу повестки дня – 9 281 239.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 9 281 239.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА, по данному вопросу повестки дня – 8 383 211. Кворум – 90,3243%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

За: 8 383 086

Против: 0

Воздержался: 0

% от принявших участие в собрании:

За: 99,9985

Против: 0,0000

Воздержался: 0,0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 125

Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

По вопросу № 2. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ОСА для голосования по данному вопросу повестки дня – 9 281 239.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 9 281 239.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА, по данному вопросу повестки дня – 8 383 211. Кворум – 90,3243%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

За: 8 383 086

Против: 0

Воздержался: 0

% от принявших участие в собрании:

За: 99,9985

Против: 0,0000

Воздержался: 0,0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 125

Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.

По вопросу № 3. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение полученной прибыли по итогам 2022 года на финансирование организации производства стерильных порошков, лиофилизатов, растворов для инъекций различных фармацевтических групп, разработку новых лекарственных препаратов, расширение производственных мощностей в рамках программы импортозамещения лекарственных препаратов различных нозологических направлений. Дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ОСА для голосования по данному вопросу повестки дня – 9 281 239.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 9 281 239.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА, по данному вопросу повестки дня – 8 383 211. Кворум – 90,3243%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

За: 8 383 086

Против: 0

Воздержался: 0

% от принявших участие в собрании:

За: 99,9985

Против: 0,0000

Воздержался: 0,0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 125

Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу:

Утвердить распределение полученной прибыли по итогам 2022 года на финансирование организации производства стерильных порошков, лиофилизатов, растворов для инъекций различных фармацевтических групп, разработку новых лекарственных препаратов, расширение производственных мощностей в рамках программы импортозамещения лекарственных препаратов различных нозологических направлений. Дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать.

По вопросу № 4. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Груп» (ИНН 7726291521, ОГРН 1027700560623, место нахождения: г. Москва).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ОСА для голосования по данному вопросу повестки дня – 9 281 239.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 9 281 239.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА, по данному вопросу повестки дня – 8 383 211. Кворум – 90,3243%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

За: 8 383 086

Против: 0

Воздержался: 0

% от принявших участие в собрании:

За: 99,9985

Против: 0,0000

Воздержался: 0,0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 125

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Груп» (ИНН 7726291521, ОГРН 1027700560623, место нахождения: г. Москва).

По вопросу № 5. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Брызгалина Андрея Васильевича (исполнительный директор - ООО «Ротаива»);

2. Иванченко Лилию Ивановну (в настоящий момент не работает);

3. Клочкову Юлию Вячеславовну (генеральный директор – ООО «Медилайф», научный сотрудник - ООО «Современные ядерные технологии»; помощник генерального директора -

ООО «Бебиг);

4. Лялякину Олесю Геннадьевну (исполнительный директор - ООО «Медикал лизинг консалтинг»; генеральный директор - ООО «ЕВРОГРУПП-МЕД»);

5. Пергаева Михаила Анатольевича (генеральный директор - ООО «ТЕХФАРМПРО»; руководитель строительных проектов - ОАО «Авексима»);

6. Унта Райво Леонхардовича (CEO – Pharmaestica OU; CEO – Rafarma Pharmaccuticals Inc);

7. Урлапова Василия Геннадьевича (генеральный директор - ООО «Медикал лизинг-консалтинг»).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ОСА для голосования по данному вопросу повестки дня – 64 968 673.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 64 968 673.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА, по данному вопросу повестки дня – 58 682 477. Кворум – 90,3243%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

№ Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1. Брызгалин Андрей Васильевич 8 383 086

2. Иванченко Лилия Ивановна 8 383 086

3. Клочкова Юлия Вячеславовна 8 383 086

4. Лялякина Олеся Геннадьевна 8 383 086

5. Пергаев Михаил Анатольевич 8 383 086

6. Унт Райво Леонхардович 8 383 086

7. Урлапов Василий Геннадьевич 8 383 086

За: 58 681 602

Против: 0

Воздержался: 0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 875

Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Брызгалина Андрея Васильевича,

2. Иванченко Лилию Ивановну,

3. Клочкову Юлию Вячеславовну,

4. Лялякину Олесю Геннадьевну,

5. Пергаева Михаила Анатольевича,

6. Унта Райво Леонхардовича,

7. Урлапова Василия Геннадьевича.

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – дата составления 26 июня 2023 года Протокол № 01 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Красфарма»;

вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акция обыкновенная именная бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-40263-F.

3. Подпись

3.1. Руководитель Корпоративного управления ПАО "Красфарма" (Приказ от 30.09.2019 № 125/АХД, доверенность от 01.02.2023 № 120)

Дерюгин Сергей Вячеславович

3.2. Дата 27.06.2023г.