Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"<BR>17.05.2024 09:25</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660042, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, д. ЗД. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402295112</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464010490</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40263-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6320</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  - 16.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  дата проведения заседания - 22.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>
</P>
<P>1.	О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества дополнительного кандидата. </P>
<P>2.	Утверждение порядка подготовки годового общего собрания акционеров Общества;</P>
<P>3.	Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год; </P>
<P>4.	Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;</P>
<P>5.	Рассмотрение и предварительное утверждение предложений о распределении прибыли и выплате дивидендов; </P>
<P>6.	Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Красфарма»;</P>
<P>7.	Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;</P>
<P>8.	Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;</P>
<P>9.	Рассмотрение и утверждение отчета о проделанной работе отдела внутреннего аудита за 2023 год.</P>
<P>10.	Рассмотрение и утверждение годового отчета комитета Совета директоров по аудиту за 2023 – 2024 годы. </P>
<P>
</P>
<P>идентификационные признаки ценных бумаг - акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 50,00 (пятьдесят) рублей каждая, номер государственной регистрации 1-02-40263-F.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Руководитель Корпоративного управления ПАО "Красфарма" (Приказ от 30.09.2019 № 125/АХД, доверенность от 01.02.2023 № 120)</P>
<P>Дерюгин Сергей Вячеславович</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 17.05.2024г.</P>