Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймеханизация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660064, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293407
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464005789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40360-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12520
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2025
2. Содержание сообщения
О проведении заседания общего собрания акционеров эмитента.
2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое (очередное).
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров:
- дата проведения заседания: 04 июня 2025 года;
- время проведения заседания: 10 часов по местному времени;
- почтовый адрес, для направления заполненных акционерами бюллетеней:
660064, г. Красноярск, ул. Вавилова, 11, АО «СМ»;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02 июня 2025 года;
2.4. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения:
- совет директоров от 29.04.2025г. (протокол №231 от 30.04.2025г.)
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 мая 2025 года.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 1-01-40360-F, 18.12.1992 г.,
2.7. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения заседания годового общего собрания акционеров АО « СМ»;
2) Утверждение годового отчета АО «СМ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «СМ» за 2024 финансовый год ;
3) Распределение прибыли по итогам работы АО «СМ» за 2024 год;
4) Назначение аудиторской организации АО «СМ» на 2025 год;
5) Избрание членов Совета директоров АО «СМ»;
6) Избрание членов ревизионной комиссии АО «СМ».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров и установление адреса, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право голоса при принятии решений годового общего собрания акционеров, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, с 14 мая по 04 июня 2025 года в рабочие дни с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 17-00 часов по местному времени, по месту нахождения Общества: г. Красноярск, ул. Вавилова, 11.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) другие документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Лазарев
3.2. Дата 30.04.2025г.