Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймеханизация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660064, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293407
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464005789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40360-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12520
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2023
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Количество незаинтересованных членов Совета директоров - 80%
2.2 Результаты голосования: решения принято единогласно всеми незаинтересованными членами Совета директоров (80% от общего количества).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить отчуждение акционерным обществом «Строймеханизация» гр. Дмитриеву Илье Андреевичу 99% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Карьер Управление» (ИНН 2465166877, ОГРН 1172468036168) номинальной стоимостью 2 970 000 (Два миллиона девятьсот семьдесят тысяч) рублей на условиях, изложенных в Приложении № 1.
2. Поручить генеральному директору акционерного общества «Строймеханизация» Лазареву В.П. заключить с гр. Дмитриевым Ильей Андреевичем, договор купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Карьер Управление».
2.3. Цена продаваемой доли: 19500000рублей.;
2.4 Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки
1.) Дмитриев Илья Андреевич (является членом коллегиального исполнительного органа АО «Строймеханизация»);
2,) Дмитриев Андрей Аркадьевич (является членом Совета директоров общества и отцом стороны (покупателя) по одобряемой сделке)
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 марта 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 30 марта 2023г., протокол №223
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Лазарев
3.2. Дата 31.03.2023г.