Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Строймеханизация"<BR>09.07.2025 11:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймеханизация"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660064, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 11</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293407</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464005789</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40360-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12520</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%.</P>
<P>2.2. Результаты голосования: решения приняты единогласно.</P>
<P>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>             По первому вопросу повестки дня решили:</P>
<P>       1. В срок до 01 октября 2025 года ликвидировать Управление механизации № 3 филиал АО «СМ», расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Крайняя, д. 4а. </P>
<P>       2. На базе ликвидированного Управления механизации № 3 филиала АО «СМ» создать участок при Аппарате управления АО «СМ».</P>
<P>             По второму вопросу повестки дня решили:</P>
<P>       1. Внести следующие изменения в персональный состав Правления АО «СМ»:</P>
<P>      1.1. Исключить из состава Правления АО «СМ» Дмитриеву Юлию Валерьевну.</P>
<P>      1.2. Избрать членом Правления АО «СМ»  Шерстневу Любовь Николаевну. Доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%. Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом, - 0.</P>
<P>       2. Секретарем Правления Общества назначить Шерстневу Любовь Николаевну.</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09 июля 2025 года.</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 09 июля 2025 года, протокол № 235.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.А. Дмитриев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 09.07.2025г.</P>