Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймеханизация"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660064, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293407

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464005789

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40360-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12520

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2024

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования.

Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня: решения приняты единогласно.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По 1-му вопросу повестки дня решили:

1.1. «Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «СМ» и провести его в форме заочного голосования;

1.2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания - 20 августа 2024 года;

1.3. Определить почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: акционерное общество «Строймеханизация», 660064, г. Красноярск, ул. Вавилова, дом 11.

1.4. Определить дату окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования: 20 августа 2024 года.

По 2-му вопросу повестки дня решили:

2.1. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО "СМ", проводимого 20 августа 2024 года Пяткину Наталью Анатольевну.

По 3-му вопросу повестки дня решили:

3.1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СМ»:

1. Утверждение Положения о созыве и проведении общего собрания акционеров в новой редакции.

2. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.

3. Утверждение Положения о Правлении в новой редакции.

4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.

По 4-му вопросу повестки дня решили:

4.1. Установить дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «СМ» - 27 июля 2024 года;

4.2. Определить, что правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров АО «СМ» по всем вопросам повестки дня обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций АО «СМ».

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 1-01-40360-F, 18.12.1992 г.,

По 5-му вопросу повестки дня решили:

5.1. В срок не позднее 29 июля 2024 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «СМ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте АО «СМ» www.smkrsk.ru.

По 6-му вопросу повестки дня решили:

6.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «СМ;

6.2. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «СМ».

По 7-му вопросу повестки дня решили:

7.1. Предоставить лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров АО «СМ», при подготовке к проведению собрания следующую информацию (материалы):

1) Положение о созыве и проведении общего собрания акционеров в новой редакции;

2) Положение о Совете директоров в новой редакции;

3) Положение о Правлении в новой редакции;

4)- Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции.

5) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7.2. Обеспечить ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащей предоставлению таким лицам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров с 29 июля по 20 августа 2024 года, в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по местному времени, по месту нахождения Общества: г. Красноярск, ул. Вавилова, дом11.

7.3. Определить, что для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям указанных лиц – документ, удостоверяющий, и документ, подтверждающий полномочия действовать от имени соответствующего лица.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 июля 2024 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:17 июля 2024г. , протокол №227

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, права по которым осуществляются:

- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 1-01-40360-F, 18.12.1992 г.,

- акции привилегированные именные типа А , государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 2-01-40360-F, 18.12.1992 г..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.П. Лазарев

3.2. Дата 17.07.2024г.