Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймеханизация"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660064, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293407

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464005789

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40360-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12520

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2025

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 30.04.2025 14:42:51) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Glj0ombdnkWKmWJbtFlQhQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения:

изменен пункт 2.1 раздела 2

Добавлена информация в Содержании решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам 12, 13, 14, 15, изменена информация в Содержании решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам 6 и 11, в связи с допущенной технической ошибкой.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования.

Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По 1-му вопросу повестки дня решили:

1.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет АО "СМ" за 2024 финансовый год.

По 2-му вопросу повестки дня решили:

2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «СМ» за 2024 год.

По 3-му вопросу повестки дня решили:

3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «СМ» за 2024 финансовый год.

3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль по итогам работы АО «СМ» за 2024 год в размере 51 969 тысяч рублей оставить нераспределенной.

По 4-му вопросу повестки дня решили:

4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «СМ» по результатам 2024 года дивиденды не выплачивать.

По 5-му вопросу повестки дня решили:

5.1. Вопрос о выплате дивидендов по результатам первого квартала 2025 года на годовом собрании акционеров не рассматривать.

По 6-му вопросу повестки дня решили:

6.1. «Созвать годовое общее собрание акционеров АО «СМ» и провести его в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием;

6.2. Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «СМ» – город Красноярск, улица Вавилова, дом 11.

6.3. Определить дату и время проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «СМ» –04 июня 2025 года; 10 часов по местному времени.

6.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров АО «СМ» – 9 часов по местному времени.

6.5. Определить почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: акционерное общество «Строймеханизация», 660064, г.Красноярск, ул.Вавилова, дом 11.

6.6. Определить дату окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования: 02 июня 2025 года.

6.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить «Порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров АО "СМ" 04 июня 2025 года» (Приложение №3).

По 7-му вопросу повестки дня решили:

7.1. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров АО "СМ", проводимого 04 июня 2025 года Пяткину Наталью Анатольевну.

По 8-му вопросу повестки дня решили:

8.1. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «СМ»:

1) Определение порядка ведения заседания годового общего собрания акционеров АО « СМ»;

2) Утверждение годового отчета АО «СМ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «СМ» за 2024 финансовый год ;

3) Распределение прибыли по итогам работы АО «СМ» за 2024 год;

4) Назначение аудиторской организации АО «СМ» на 2025 год;

5) Избрание членов Совета директоров АО «СМ»;

6) Избрание членов ревизионной комиссии АО «СМ».

По 9-му вопросу повестки дня решили:

9.1. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 11 мая 2025 года;

9.2. Определить, что правом голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «СМ» по всем вопросам повестки дня обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций АО «СМ».

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 1-01-40360-F, 18.12.1992 г.,

По 10-му вопросу повестки дня решили:

10.1. Включить в список кандидатов для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по выборам в Совет директоров Общества следующие кандидатуры:

1. Лазарева Василия Петровича

2. Артемьева Александра Сергеевича

3. Дмитриева Андрея Аркадьевича

4. Табакову Любовь Ивановну

5. Зыкова Владимира Анатольевича

По 11-му вопросу повестки дня решили:

11.1. Включить в список кандидатов для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры:

1.Реди Любовь Игоревну

2.Емцову Марину Васильевну

3.Исламову Наталью Витальевну

4. Колину Ольгу Владимировну

5.Семако Людмилу Алексеевну

По 12-му вопросу повестки дня решили:

12.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров назначить на годовом заседании общего собрания акционеров аудитором Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью "Сибаудит инициатива" (ОГРН 1162468123971).

По 13-му вопросу повестки дня решили:

13.1. В срок не позднее 13 мая 2025 года опубликовать сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «СМ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте АО «СМ» www.smkrsk.ru.

По 14-му вопросу повестки дня решили:

14.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «СМ;

14.2. Утвердить текст Сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «СМ».

По 15-му вопросу повестки дня решили:

15.1. Предоставить лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «СМ», при подготовке к проведению заседания следующую информацию (материалы):

1) годовой отчет Общества за 2024 год;

2) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год;

3) годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2024 год, в составе которой:

- бухгалтерский баланс;

- отчет о прибылях и убытках;

- отчет об изменениях капитала;

- отчет о движении денежных средств;

4) заключение аудитора Общества за 2024 год;

5) информация об аудиторской организации, рекомендованной к утверждению годовым общим собранием акционеров Общества;

7) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества (род занятий кандидатов (основное место работы, должность) на момент выдвижения);

8) информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества;

9) предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;

10) отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

12) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;

13) проекты решений общего собрания акционеров Общества.

15.2. Обеспечить ознакомление лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащей предоставлению таким лицам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров с 14 мая по 04 июня 2025 года, в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по местному времени, по месту нахождения Общества: г. Красноярск, ул. Вавилова, дом11.

15.3. Определить, что для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям указанных лиц – документ, удостоверяющий, и документ, подтверждающий полномочия действовать от имени соответствующего лица.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 апреля 2025 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:30 апреля 2025г. , протокол №231

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, права по которым осуществляются:

- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 1-01-40360-F, 18.12.1992 г.,

- акции привилегированные именные типа А , государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 2-01-40360-F, 18.12.1992 г..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ В.П. Лазарев

3.2. «14» мая 2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.П. Лазарев

3.2. Дата 14.05.2025г.