Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймеханизация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660064, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293407
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464005789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40360-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12520
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2025
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%
2.2 Результаты голосования: решения приняты единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Финансово-хозяйственную деятельность акционерного общества «Строймеханизация» за 2024 год, а также за период с 2020 по 2024гг. включительно, признать удовлетворительной;
2. Назначить генеральным директором акционерного общества «Строймеханизация» сроком на 5 лет, с 01.04.2025г. по 31.03.2030г., Лазарева В.П.
От имени Совета директоров Общества, поручить председателю Совета директоров АО «Строймеханизация» Артемьеву А.С., подписать трудовой договор с генеральным директором Лазаревым В.П., сроком на 5 лет, с 01.04.2025г. по 31.03.2030г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 марта 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25 марта 2025г., протокол №230
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Лазарев
3.2. Дата 25.03.2025г.