Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймеханизация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660064, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293407
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464005789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40360-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12520
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: 28 июня 2024 года.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «СМ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «СМ» за 2023 финансовый год.
2. Распределение прибыли по итогам работы АО «СМ» за 2023 год.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.
4. Утверждение аудитора АО «СМ» на 2024 год.
5. Избрание членов Совета директоров АО «СМ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «СМ».
2.5. Кворум общего собрания акционеров:
30 621 голосующих акций общества, или 96,4958%. Кворум имеется.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1. Утверждение годового отчета АО «СМ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «СМ» за 2023 финансовый год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 31 733 (тридцать одна тысяча семьсот тридцать три) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденному Банком России 16 ноября 2018 года: 31 733.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30 621 (тридцать тысяч шестьсот двадцать один) голос.
Кворум - 96.4958%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовали:
«За»- 30 621 голос, что составляет 100 %
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Воздержался»- 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Не голосовали» – 0 голосов, что составляет 0,0000 %.
«Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 0 голосов.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АО «СМ», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2023 финансовый год.
По вопросу повестки дня №2. Распределение прибыли по итогам работы АО «СМ» за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 31 733 (тридцать одна тысяча семьсот тридцать три) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденному Банком России 16 ноября 2018 года: 31 733.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30 621 (тридцать тысяч шестьсот двадцать один) голос.
Кворум - 96.4958%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовали:
«За»- 30 597 голосов, что составляет 99.9216 %
«Против» - 24 голоса, что составляет 0,0784 %
«Воздержался»- 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Не голосовали» – 0 голосов, что составляет 0,0000 %.
«Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 0 голосов.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли по итогам работы АО «СМ» за 2023 год в следующем порядке: Чистую прибыль по итогам работы АО «СМ» за 2023 год в размере 54 259 634 рублей оставить нераспределенной.
По вопросу повестки дня №3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 31 733 (тридцать одна тысяча семьсот тридцать три) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденному Банком России 16 ноября 2018 года: 31 733.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30 621 (тридцать тысяч шестьсот двадцать один) голос.
Кворум - 96. 4958%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовали:
«За»- 30 621 голос, что составляет 100 %
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Воздержался»- 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Не голосовали» – 0 голосов, что составляет 0,0000 %.
«Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 0 голосов.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
1. Часть нераспределенной прибыли прошлых лет распределить следующим образом: – отчисления для выплаты дивидендов - 84 618 000 рублей.
2. Принять решение (объявить) о выплате по результатам первого квартала 2024 года дивидендов в размере 2000 рублей на одну размещенную обыкновенную именную акцию АО «СМ» номинальной стоимостью 1 рубль и 2000 рублей на одну размещенную привилегированную именную акцию номинальной стоимостью 1 рубль.
3.Дивиденды по итогам работы за первый квартал 2024 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Выплата дивидендов осуществляется с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в течение 25 рабочих дней – зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
5. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы за первый квартал 2024 год, является 09 июля 2024 года.
По вопросу повестки дня №4. Утверждение аудитора АО «СМ» на 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 31 733 (тридцать одна тысяча семьсот тридцать три) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденному Банком России 16 ноября 2018 года: 31 733.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30 621 (тридцать тысяч шестьсот двадцать один) голос.
Кворум - 96. 4958%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовали:
«За»- 30 621 голос, что составляет 100 %
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Воздержался»- 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Не голосовали» – 0 голосов, что составляет 0,0000 %.
«Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 0 голосов.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором АО «СМ» на 2024 год ООО «ЯрАудит» (ОГРН 1162468123971).
По вопросу повестки дня №5. Избрание членов Совета директоров АО « СМ».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня – 158 665 (сто пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят пять) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденному Банком России 16 ноября 2018 года: 158 665.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 153 105 (сто пятьдесят три тысячи сто пять) голосов.
Кворум - 96. 4958%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
«За» - 153 105 голосов.
Распределение голосов по кандидатам:
1. Артемьев Александр Сергеевич – 14 000 голосов.
2. Дмитриев Андрей Аркадьевич – 31 770 голосов.
3. Зыков Владимир Анатольевич – 70 000 голосов.
4. Лазарев Василий Петрович – 23 335 голосов.
5. Табакова Любовь Ивановна – 14 000 голосов.
«Против» по всем кандидатам - 0;
«Воздержался» по всем кандидатам – 0;
«Недействительные или неподсчитанные по иным основания» по всем кандидатам – 0;
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров АО «СМ»:
1. Лазарев Василий Петрович
2. Дмитриев Андрей Аркадьевич
3. Зыков Владимир Анатольевич
4. Табакова Любовь Ивановна
5. Артемьев Александр Сергеевич
По вопросу повестки дня №6. Избрание членов ревизионной комиссии АО « СМ».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 31 733 (тридцать одна тысяча семьсот тридцать три) голоса.
В соответствии с Уставом общества ревизионная комиссия избирается в количестве 5 человек.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденному Банком России 16 ноября 2018 года: 2 858 (две тысячи восемьсот пятьдесят восемь) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 746 (одна тысяча семьсот сорок шесть) голосов (61,0917 %)
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
№ Ф.И.О. кандидата "ЗА" %* "ПРОТИВ" «Воздержался» "Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям"
1 Реди Любовь Игоревна 1746 100 0 0 0
2 Емцова Марина Васильевна 1746 100 0 0 0
3 Исламова Наталья Витальевна 1746 100 0 0 0
4 Колина
Ольга Владимировна 1746 100 0 0 0
5 Семако Людмила Алексеевна 1746 100 0 0 0
. Урбанов Юрий 174 644 756
*- процент от принявших участие в собрании
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии АО «СМ»:
1. Реди Любовь Игоревна
2. Емцова Марина Васильевна
3. Исламова Наталья Витальевна
4. Колина Ольга Владимировна
5. Семако Людмила Алексеевна
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 01 июля 2024 года, протокол № 35.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 1-01-40360-F, 18.12.1992г.,
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор АО "СМ"
В.П.Лазарев
3.2 Дата «01» июля 2024г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Лазарев
3.2. Дата 01.07.2024г.