Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Строймеханизация"<BR>04.06.2025 09:39</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймеханизация"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660064, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 11</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293407</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464005789</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40360-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12520</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%.</P>
<P>2.2. Результаты голосования: решения приняты единогласно.</P>
<P>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>По первому вопросу повестки дня решили:</P>
<P>Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «СМ» Лазарева Василия Петрович 10 июня 2025 года и расторгнуть с ним трудовой договор от 31.03.2025 № 11/03 по его инициативе (п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).</P>
<P>По второму вопросу повестки дня решили:</P>
<P>1. Избрать генеральным директором АО «СМ» сроком на 5 (пять) лет, с 11.06.2025 по 10.06.2030, Дмитриева Андрея Аркадьевича.</P>
<P>2. Поручить председателю Совета директоров АО «СМ»  заключить от имени Совета директоров Общества с Дмитриевым А.А. трудовой договор сроком на 5 (лет), с 11.06.2025 по 10.06.2030.</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 июня 2025 года.</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:04 июня 2025 года, протокол № 233.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.П. Лазарев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 04.06.2025г.</P>